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Calificó a Figali como uno de los lavadores de dinero más influyentes
El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Juan Ricardo Ortega, culpó al empresario Jean Figali de las amenazas que recibió su familia, y de ser la causa por la que tuvo que abandonar su cargo en la DIAN y huir de Colombia.
Ortega ofreció una entrevista a Blu Radio Colombia en la que calificó a Figali como uno de los lavadores de dinero más influyentes y que, dijo además, cuenta con protección internacional.
El exdirector de aduanas aseguró que cuenta con información confirmada y pruebas de que los lavadores de dinero y narcotraficantes ofrecieron 3 millones de dólares por su cabeza. Las constantes intimidaciones a él y a su esposa lo obligaron a huir de su tierra, y aceptar una oferta laboral en Washington, Estados Unidos, indicó.
Según la versión de Ortega, el narcotráfico y el contrabando siempre han sido un problema eterno en el vecino país, pero ahora se ve acentuado por productos originarios del Perú, país que lidera la producción de la pasta de cocaína con 400 toneladas al año, y ‘mucho del contrabando es lo que cubre y camufla lo que traen de la droga de Perú’, afirmó.
Durante la entrevista radial, Ortega dio nombres de quiénes están detrás de este delito: ‘hay un señor llamado el Turco; otro Diego Marín capturado en la operación Benalcazar II como el gran lavador de los Rodríguez Orejuela. Además un señor en Panamá que tiene que ver con el tema de textiles que está en todos los registros de narcotráfico. Lo estamos investigando, y que maneja ocho nombres y la Registraduría de Colombia le registra las identidades cada vez que el ‘Fulano’ (Figali) quiere, cuando está en los libros de Pablo Escobar y se llamaba Jhon Nasser que fue el que se inventó el contrabando de textiles y confecciones, hoy se llama Jean Ibrahim Figali’, afirmó Ortega.
Agregó el exfuncionario que en Colombia Figali aparece con el nombre de Jean Kaiser Figali y en Panamá como Jean Figali Figali. Dijo que se ayuda de ortografía para cambiar su nombre. Por ejemplo: ‘le mete una ‘h’, le mete ‘l’, le mete ‘i’, cambia la identidad continuamente. Es impresionante que esa gente nunca haya sido capturada y que no haya un ‘se busca’ por cinco millones de dólares a las personas que estructuran todo este tipo de operaciones’, acotó. Agregó que es de ahí probablemente de donde vienen las amenazas que han producido esa difícil situación en su familia.
Ortega definió a Figali como ‘ el gran master, la clave de lavado’ del narcotráfico desde la época de Pablo Escobar pasando por el cartel del Norte del Valle, y lo posicionó como una de las fichas clave dentro de los esquemas de lavado de dinero’ .
Ortega ubicó a Figali hoy en día en Panamá, como una persona activa en sus operaciones: ‘todo gira alrededor de textiles y confecciones que llevan de China e India a Panamá y de ahí la subfacturan particularmente a Colombia, pueden ir también a Venezuela pero Colombia es un sitio donde el 60% de todo lo que la gente consume son prendas de vestir y calzado’. Es un mercado de casi 4 billones y medio de pesos al año que responde en su mayoría a lavado de activos.
Por último, indicó que Figali es una persona muy poderosa que goza de protección internacional, ‘esto es más complicado que Colombia’, dijo Ortega.
En el 2011, el Juzgado Décimo Segundo Penal dictó un sobreseimiento provisional a favor del empresario Jean Figali, procesado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y además por falsedad de documentos públicos.
El expresidente Ricardo Martinelli lo culpó, antes de abandonar el Palacio de Las Garzas, de ser el autor de las amenazas de muerte recibidas hacia su persona.
Ortega finalizó diciendo que el contrabando en Colombia mueve 4 billones de pesos colombianos.
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