GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina
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Imagen internacional de Panamá mejora con salida de la lista del GAFI
La exclusión es un paso adelante en fortalecer la seguridad jurídica y proyectar una imagen nacional más sólida internacionalmente -
Presidente Cortizo destaca la importancia de la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI
La salida impacta en la economía local y financiera internacional, con el fortalecimiento de la imagen y compromiso de la transparencia -
Experto recomienda a la región ampliar el Registro de Beneficiarios Final
El llamado daría a los oficiales de cumplimiento acceso al sistema, como pide Gafi, pero Asocupa destaca los avances con el sistema cerrado del país -
Lanzan programa para fortalecer los sistemas antilavado en 18 países de Latinoamérica
El común denominador es evitar la posibilidad de ingresar a listas discriminatorias, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales internacionales -
Un día como hoy, la UE aprueba la 'lista negra' de paraísos fiscales que incluye a Panamá
Hace 5 años, la UE incluyó a Panamá en la lista de países y jurisdicciones no cooperativas; ahora, el país debe ejecutar las leyes adaptadas para mostrar transparencia y justicia fiscal -
¿Por qué Nicaragua y Pakistán sí y Panamá no?
Nicaragua y Pakistán salieron el 21 de octubre de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera; Panamá permanece. La coordinadora nacional ante el Gafilat, Isabel Vecchio, explicó que todo se debe a que el riesgo y el contexto de cada uno de los países es distinto y los planes de acción igualmente, y así también los tiempos de cumplimiento -
El BCIE analiza herramientas contra delitos financieros en la región
expertos de 15 países abordaron medidas para superar los desafíos y lograr un monitoreo efectivo y mejor aprovechamiento de herramientas tecnológicas -
Delitos financieros, blanqueo y financiación del terrorismo centran foro en Panamá
El World Compliance Forum Latinoamérica se realizará en Panamá, los próximos 23 y 24 de junio 2022, con la participación de más de 50 conferencistas -
Empresas de Cumplimiento, dispuestas a cooperar con la SSNF para que el país pueda salir de la lista del Gafi
Para la Apec, solo a través del esfuerzo coordinado de la empresa privada y el gobierno se puede llegar a los niveles de capacitación y efectividad que exigen los organismos internacionales para que el país pueda salir las listas -
Panamá ratifica su intención de cumplir las pendientes del plan de acción del Gafi
El Ministerio de Economía y Finanzas participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Gafilat, donde se discutieron relacionados al proceso de evaluación técnica de otros países miembros -
Delegación panameña se reúne con representantes del Gafi
Panamá lleva adelante la revisión de varias leyes aprobadas y actualizadas desde junio de 2019, para cooperar en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo -
Alexander presenta proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros
La iniciativa busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales -
Panamá intensifica acciones para salir de lista gris del GAFI
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó al actual viceministro de Economía, David Saied, nuevo director de la UAF con el fin de establecer una estrategia para salir de la lista negativa del organismo -
ABP rechaza decisión de la AN
El entorno económico internacional marcado por aumentos de tasas de interés, reducción de la liquidez y aversión al riesgo, los nubarrones que amenazan el comercio -
Grecia y Uruguay salen de la lista de países que discriminan a Panamá
Ambos países fueron incluidos en la lista el pasado 8 de marzo a través de un decreto interministerial -
Se activa debate sobre la penalización de evasión fiscal en la Asamblea
El órgano legislativo debe pisar el acelerador de cara a la revisión país pautada para fines de año -
Panamá finaliza evaluación de Gafilat y asume presidencia para el 2018
Panamá será sede de la próxima Plenaria de Gafilat, del 22 al 27 de julio de 2018. -
Marsh Semusa participó en ronda de Gafilat en Panamá
La empresa fue propuesta para esta evaluación por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. -
Gafilat señala que Panamá debe fortalecer medidas contra el blanqueo
El Gafilat culminó su visita en Panamá, señalando la necesidad de profundizar y fortalecer las medidas para la prevención del blanqueo -
Refuerzan supervisión de empresas financieras contra el blanqueo
Representantes del MICI y la SBP, acordaron coopera entre ambas entidades para luchar contra el blanqueo de capitales y por la transparencia -
Gafilat inicia ciclo de reuniones en Presidencia
El Estado panameño refrenda su compromiso de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros -
Autoridades afinan estrategias ante la visita del Gafilat en mayo
Del 15 al 26 de mayo, el Gafilat evaluará la efectividad de los compromisos y los mecanismos adoptados por Panamá -
Aprueban proyecto de ley que modifica negocio de fideicomiso
El negocio fiduciario en Panamá es uno de los más importantes del sector financiero -
Panamá presidirá el Gafilat en 2018
Coordinación -
Gafilat reconoce avances de Panamá en transparencia
El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países