GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina
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Imagen internacional de Panamá mejora con salida de la lista del GAFI
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Presidente Cortizo destaca la importancia de la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI
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Experto recomienda a la región ampliar el Registro de Beneficiarios Final
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Lanzan programa para fortalecer los sistemas antilavado en 18 países de Latinoamérica
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Un día como hoy, la UE aprueba la 'lista negra' de paraísos fiscales que incluye a Panamá
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¿Por qué Nicaragua y Pakistán sí y Panamá no?
Nicaragua y Pakistán salieron el 21 de octubre de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera; Panamá permanece. La coordinadora nacional ante el Gafilat, Isabel Vecchio, explicó que todo se debe a que el riesgo y el contexto de cada uno de los países es distinto y los planes de acción igualmente, y así también los tiempos de cumplimiento -
El BCIE analiza herramientas contra delitos financieros en la región
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Delitos financieros, blanqueo y financiación del terrorismo centran foro en Panamá
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Empresas de Cumplimiento, dispuestas a cooperar con la SSNF para que el país pueda salir de la lista del Gafi
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Panamá ratifica su intención de cumplir las pendientes del plan de acción del Gafi
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Delegación panameña se reúne con representantes del Gafi
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Alexander presenta proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros
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Panamá intensifica acciones para salir de lista gris del GAFI
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ABP rechaza decisión de la AN
El entorno económico internacional marcado por aumentos de tasas de interés, reducción de la liquidez y aversión al riesgo, los nubarrones que amenazan el comercio -
Grecia y Uruguay salen de la lista de países que discriminan a Panamá
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Se activa debate sobre la penalización de evasión fiscal en la Asamblea
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Panamá finaliza evaluación de Gafilat y asume presidencia para el 2018
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Marsh Semusa participó en ronda de Gafilat en Panamá
La empresa fue propuesta para esta evaluación por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. -
Gafilat señala que Panamá debe fortalecer medidas contra el blanqueo
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Refuerzan supervisión de empresas financieras contra el blanqueo
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Gafilat inicia ciclo de reuniones en Presidencia
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Autoridades afinan estrategias ante la visita del Gafilat en mayo
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Aprueban proyecto de ley que modifica negocio de fideicomiso
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Panamá presidirá el Gafilat en 2018
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Gafilat reconoce avances de Panamá en transparencia