03 de Dic de 2022

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina

  • ¿Por qué Nicaragua y Pakistán sí y Panamá no?

    Nicaragua y Pakistán salieron el 21 de octubre de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera; Panamá permanece. La coordinadora nacional ante el Gafilat, Isabel Vecchio, explicó que todo se debe a que el riesgo y el contexto de cada uno de los países es distinto y los planes de acción igualmente, y así también los tiempos de cumplimiento