Los resultados de las cifras acumuladas de 2020 a 2024, donde la SSNF realizó 644 capacitaciones, 600 supervisiones en situ, 9.000 supervisiones extra...

El financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrcucción masiva serán los temas principales, según Asocupa

A través de su academia, la entidad está implementando un programa de capacitación integral, que busca fortalecer la capacidad del país, para enfrentar...

Desde Gapifi consideran que la decisión del actual gobierno fue “apresurada”

La exclusión es un paso adelante en fortalecer la seguridad jurídica y proyectar una imagen nacional más sólida internacionalmente

La salida impacta en la economía local y financiera internacional, con el fortalecimiento de la imagen y compromiso de la transparencia

El llamado daría a los oficiales de cumplimiento acceso al sistema, como pide Gafi, pero Asocupa destaca los avances con el sistema cerrado del país

El común denominador es evitar la posibilidad de ingresar a listas discriminatorias, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales...

Hace 5 años, la UE incluyó a Panamá en la lista de países y jurisdicciones no cooperativas; ahora, el país debe ejecutar las leyes adaptadas para...

Nicaragua y Pakistán salieron el 21 de octubre de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera; Panamá permanece. La coordinadora nacional ante...