Jürgen Mossack
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Juicio de Lava Jato entra en la etapa de alegatos
La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada arrancó la etapa de ocho horas de alegatos finales del juicio Lava Jato, en el que están acusadas 32 personas -
Mossack y Fonseca aseguran ser 'inocentes'
De acuerdo con el Órgano Judicial, el resultado de la investigación consta en 299 tomos y se inició en 2016 por hechos noticiosos relacionados con la operación “Lava Jato” en Brasil. -
Panamá recibirá 'algo' de los fondos confiscados a los hermanos Martinelli
El Ministerio Público mantiene conversaciones con Estados Unidos para recibir parte de los $18 millones confiscados a los hermanos Martinelli Linares -
MP no logró demostrar que 'offshore' tenían fines ilícitos
La jueza Baloisa Marquínez declaró el sobreseimiento provisional de 39 personas en el caso Lava Jato -
Jueza se acoge a plazo que fija la ley para decidir llamamiento a juicio de involucrados en caso 'Lava Jato'
La jueza Baloisa Marquínez se acogió este martes al término de la ley para decidir si llama a juicio a las 32 personas investigadas en el caso “Lava Jato”, tal como fue solicitado por el Ministerio Público este lunes en el inicio de esta audiencia. -
Se suspende la audiencia preliminar por el caso Lava Jato
La fecha alterna para seguir con el proceso es hasta marzo de 2022. En el caso Lava Jato se encuentran imputadas al menos 42 personas, pero se va a pedir el sobreseimiento de 8 de ellas -
Spoiler: Mossack Fonseca demanda a Netflix por 'difamación'
A días del estreno del filme 'The Laundromat' en la plataforma, la extinta firma interpuso una demanda civil por difamación y uso de sus nombres -
Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar escándalo
Nuevos documentos de la firma de abogados publicados hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) muestran que en la mayor parte de los casos, Mossack Fonseca no conocía a los beneficiarios finales de sus servicios -
MP realiza investigaciones y diligencias por caso Mossack Fonseca
La investigación no está dirigida contra los profesionales del Derecho ni al buen ejercicio de esta profesión -
Mossack Fonseca creó estructuras para ocultar dinero, dice la Fiscalía
El fiscal afirma que han conocido de individuos concretos que utilizaban a terceros para el ingreso de dinero a Panamá, luego abrían cuentas bancarias a nombre de sociedades de papel y después hacían los movimientos mediante contratos ficticios y compraban bienes -
Mossack Fonseca denuncia 'hostigamiento' del Ministerio Público
La firma panameña sostiene que los 'Panama Papers' se han convertido en una "cortina de humo" para tapar la ineficacia de las investigaciones -
‘Filtración a bufete se planificó'
Mossack Fonseca afirma que la filtración de sus documentos ocurrió entre 2014 y 2016 desde un país que asegura conocer -
La salud de Noriega destaca en la prensa europea
La Jornada Mundial de la Juventud, ‘Los Papeles de Panamá' fueron otros temas destacados en los medios europea sobre Panamá -
Las estructuras para evadir tributos en Costa Rica
La Asamblea Legislativa de Costa Rica identifica tres mecanismos usados por los grandes contribuyentes para maximizar sus ganancias -
‘Los Papeles de Costa Rica'
La Asamblea Legislativa de Costa Rica pone en evidencia prácticas usadas por los ‘ticos' para evadir impuestos. -
J. Mossack y Fonseca Mora regresan a sus casas
La defensa de Mossack y Fonseca asegura que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a sus defendidos -
Mossack y Fonseca salieron de la cárcel en Panamá
La defensa de Mossack y Fonseca asegura que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que los vinculen con 'Lava Jato' -
Mossack y Fonseca no podrán salir del país sin permiso
La decisión fue plasmada mediante el Auto N°38 del 20 de abril de 2017. -
Segundo Tribunal concede fianza a Fonseca Mora y Jürguen Mossack
La fianza es 500 mil balboas para cada uno -
Panamá no compartirá documentos de Mossack Fonseca si solo hay delito fiscal
Esa información de los servidores del bufete, indicaron las fuentes, es clave para poder abrir un procedimiento contra cualquier implicado -
‘Panama Papers', repercusiones y lecciones aprendidas
La investigación contra el manejo de las ‘offshore' para ocultar dinero y bienes causó grandes repercusiones a la imagen del país. -
La información fiscal no afecta a los depósitos
Las presiones internacionales sobre Panamá para lograr el intercambio de información fiscal no han incidido en la buena salud bancaria -
La ‘telaraña' de ‘Lava Jato' alcanza a Mossack Fonseca
En el expediente que comparten las autoridades brasileñas con el MP aparece un esquema de trabajo que relaciona a multimillonarios -
Defensa de Mossack Fonseca desestima argumentos de la Fiscalia
De acuerdo con el equipo de abogados, la cuenta bancaria que se refirió el MP fue cerrada por el banco debido al caso Panama Papers -
MP establece que Mossack Fonseca ayudó a ocultar dinero
Según la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado, de la primera cuenta se hacían transferencias a la cuenta de los dueños de la firma -
Mossfon Trust, la fiduciaria con esquemas complejos
En la fiduciaria se ofrecían planes de inversión y estructuras para evitar que el cliente pagara tantos impuestos. -
Pleito entre Mossack Fonseca y Fondo Elliot, a audiencia
Hoy se celebra la audiencia entre las partes en los tribunales de Nevada, Estados Unidos. -
Las sociedades extranjeras, de su nacimiento a la agonía
La globalización hizo mucho más fácil a las empresas el movimiento de sus dineros en el mundo, a través de las offshores -
Piden careo entre Varela y Fonseca Mora por caso Odebrecht
La solicitud fue presentada por el dirigente de Cambio Democrático, Rodrigo Sarasqueta, mediante un recurso ante la Asamblea Nacional -
Sitton indentifica a los supuestos testaferros de Varela
Abogado del expresidente Martinelli, sostiene que Juan Carlos Varela recibió dinero de Odebrecht a través de testaferros con cuentas en Asia -
Dirección de Ingresos reclama expediente de Riaño
La firma Mossack Fonseca, por su supuesta participación en la red de corrupción ‘Lava Jato', originó una investigación en Brasil -
Fonseca Mora no acude a ampliación de indagatoria
La abogada McDonald indicó que no se tiene fecha para la realización de la diligencia judicial. -
ONU señala vínculos entre narcotráfico y blanqueo en los Panama Papers
El documento indica que las operaciones policiales han sacado a la luz las redes internacionales existentes en Centroamérica y el Caribe -
Jueza niega excarcelación a Mossack y Fonseca
Luego de dos semanas detenidos, Jürguen Mossack y Ramón Fonseca Mora alegan que el proceso en su contra está lleno de irregularidades -
Niegan fianza de excarcelación a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Rolf Mossack
Los empresarios se encuentran detenidos desde el pasado 10 de febrero -
Mossack Fonseca manifiesta irregularidades en la investigación
El Ministerio Público ha expresado que el bufete Mossack Fonseca es una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero de "Lava Jato" -
Martinelli: 'Alemán, Etchelecu y Valderrama visitaron a Fonseca Mora'
Según el expresidente Ricardo Martinelli, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack están en una celda de lujo -
PRD pide investigar denuncias contra el presidente Varela
El secretario general del PRD indicó que espera se constituya una comisión que investigue los casos de corrupción denunciados -
Los periodistas esperan en Avesa la llegada de Fonseca Mora y Jurgen Mossack
Los imputados llegarán a las 2:00 al edificio de la fiscalía contra el crimen organizado, que lleva la investigación por el caso 'Lava Jato' -
‘Esta firma se vincula a una red criminal en Brasil, Porcell
La Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos a cuatro personas de la firma, incluyendo a Ramón Fonseca y Jürgen Mossack