Mossack-Fonseca
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Ayalapapers: la 'frustración y catársis' de José Gregorio León
El fotógrafo presenta su versión de lo vivido en los Panama Papers, evento que dio un giro de 180° a su vida, con una serie de autorretratos -
Jueza se acoge a término para fallar; Mossack dijo que creó sociedades para fines lícitos
Los abogados defensores de los 32 supuestos implicados coincidieron que fue un calvario y un vía crusis lo vivido estos siete años -
Juicio de Lava Jato entra en la etapa de alegatos
La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada arrancó la etapa de ocho horas de alegatos finales del juicio Lava Jato, en el que están acusadas 32 personas -
Caso Lava Jato: Continúan las pruebas testimoniales
Hasta el momento, el tribunal ha evacuado cuatro de los quince testigos contemplados. Dos peritos establecieron la trazabilidad de la cuenta de Mossack & Fonseca en Brasil -
Mossack y Fonseca aseguran ser 'inocentes'
De acuerdo con el Órgano Judicial, el resultado de la investigación consta en 299 tomos y se inició en 2016 por hechos noticiosos relacionados con la operación “Lava Jato” en Brasil. -
Mañana inicia juicio por el caso ‘Panama Papers’
Hasta 32 personas han sido imputadas por el supuesto delito de blanqueo de capitales, caso denominado como ‘Panama Papers’ -
Ministerio Público apelará a fallo que sobreseyó provisionalmente a Mossack y Fonseca del caso Lava Jato
Caraballo indicó que, como institución no está de acuerdo con el fallo de la juez Baloísa Marquínez -
Juez dicta sobreseimiento a Mossack y Fonseca del Lava Jato
La juzgadora, Baloisa Marquínez dictó sobreseimiento provisional para 39 personas sindicadas en el caso -
Jueza se acoge a plazo que fija la ley para decidir si llama a juicio a involucrados en caso 'Lava Jato'
La fiscal Soto sustentó que esta firma ocultó y encubrió la titularidad o procedencia de bienes de origen ilícitos vinculados a Lava Jato -
Culmina la audiencia preliminar del caso Panama Papers
El MP solicitó el llamamiento a juicio para 32 personas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y sobreseimiento provisional para 11 personas -
Se suspende la audiencia preliminar por el caso Lava Jato
La fecha alterna para seguir con el proceso es hasta marzo de 2022. En el caso Lava Jato se encuentran imputadas al menos 42 personas, pero se va a pedir el sobreseimiento de 8 de ellas -
Niegan impedimento a jueza en caso contra Mossack-Fonseca
El Juzgado Primero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, no admitió la causal de impedimento, indicando que la juzgadora ya conocía del proceso -
Fonseca: 'orden de arresto europea es un golpe contra Panamá'
Las autoridades alemanas han emitido dos órdenes de arresto internacional en contra de Ramón Fonseca y Jürgen Mossak, exsocios de la firma de abogados Mossack Fonseca. -
Alemania emite orden de arresto internacional contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
Según reportes del diario Süddeutsche Zeitung, Alemania habría girado una orden de arresto internacional contra los exsocios del bufete Mossack Fonseca -
Caso Panama Papers: magistrado Fábrega atenderá investigación a diputada suplente
La parlamentaria suplente del perredista Crispiano Adames es investigada por el presunto delito contra el orden económico -
Netflix responde a Mossack y Fonseca por película sobre los "Panamá Papers"
La compañia estadounidense pide desestimar la demanda presentada por los jefes del extinto bufet envuelto en los escándalos de las "offshore" -
Juicio en EE.UU. para abogado panameño
La nota de ICIJ, publicada el pasado 16 de agosto, detalla los cargos imputados por el Departamento de Justicia en diciembre de 2018 contra los cuatro acusados. -
'Panama Papers': programan juicio en EEUU para abogado panameño y otros tres imputados
Al abogado panameño Ramsés Owens se le acusa de supuesta facilitación de esquemas para defraudación fiscal, lavado de dinero y conspiración para defraudar a EEUU -
La élite convirtió a Panamá en un banco 'offshore': Diego Fonseca
El periodista argentino habla sobre el perfil de Ramón Fonseca Mora, una de las 19 historias incluidas en el libro 'Perdimos. ¿Quién gana la copa de la corrupción en América Latina', que editó junto a Martín Caparrós y presentó en la FIL Panamá -
MP abre nueva causa contra el abogado Ramón Fonseca Mora
El Ministerio Público (MP) abrió una nueva investigación contra Ramón Fonseca Mora, socio de la firma de abogados Mossack y Fonseca. -
Los clientes que Owens ayudó a defraudar - y por los que se le acusa-
El ICIJ descifró los nombres de los cuatro clientes (de cinco) que estaban en la causa que abrió el Departamento de Estado el pasado martes. -
Abogado panameño Ramsés Owens es detenido
El abogado panameño de 50 años de edad, está siendo investigado por su presunta vinculación con el blanqueo internacional de dinero en la investigación de los Papeles de Panamá -
Abren causa en EE.UU. a un abogado panameño ligado a Panama Papers
El Departamento de Justicia abrió causa a cuatro personas, entre ellas dos alemanes, un estadounidense y un abogado panameño, por ‘defraudar a los Estados Unidos' -
Juez admite millonaria demanda de Mossack Fonseca contra ASSA
El bufete de abogados demandó por $24 millones a la compañía aseguradora AIG Seguros Panamá —que Assa absorbió mediante fusión— por incumplimiento en pólizas de daños a su reputación, entre otros -
Defensa de Montenegro pide a juez resolver petición de fianza en caso Panama Papers
La defensa de Montenegro alega que su clienta no ha sido "imputada" en este caso -
Ex primer ministro de Pakistán condenado a 10 años de cárcel
La condena se da a raíz de propiedades que ocultó en Londres a través de sociedades anónimas y que salieron a la luz con los 'Panama Papers' -
La India anuncia investigación "inmediata" de los nuevos Papeles de Panamá
El Gobierno estudiará la nueva filtración publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) "en un periodo de tiempo razonable" -
Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar escándalo
Nuevos documentos de la firma de abogados publicados hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) muestran que en la mayor parte de los casos, Mossack Fonseca no conocía a los beneficiarios finales de sus servicios -
Mossack Fonseca falló en conocer al beneficiario final
Nuevas filtraciones abren un nuevo capítulo en la historia de los Panama Papers, revelando que la firma fue muy laxa con la debida diligencia -
Odebrecht, complacida con veto parcial de ley
Con el veto presidencial, la constructora sigue en el ruedo. Pero, ¿una multa diferida en 12 años, unas disculpas y un sistema de cumplimiento, son suficientes para expiar sus pecados? -
MP realiza investigaciones y diligencias por caso Mossack Fonseca
La investigación no está dirigida contra los profesionales del Derecho ni al buen ejercicio de esta profesión -
Dos años tras los papeles de Panamá, la UE está mejor dotada frente a evasión
La Unión Europea (UE) está mejor preparada para hacer frente al fraude y la evasión tras adoptar numerosas normas nuevas -
Ver Panamá como un paraíso fiscal "es cosa del pasado", dice De Saint Malo
De Saint Malo evitó comentar el cierre de Mossack Fonseca -
¿Se acabó el negocio de las ‘offshore'?
La firma, protagonista del escándalo ‘Los Papeles de Panamá', reducirá su planilla de 600 empleados a 36 que se encargarán de evacuar los casos pendientes -
Mossack Fonseca no logra sobrevivir a los papeles de Panamá y cierra oficinas
Una fuente del despacho de abogados explicó a Efe que el cierre se debe a la falta de clientes y al daño a su reputación -
Mossack Fonseca creó estructuras para ocultar dinero, dice la Fiscalía
El fiscal afirma que han conocido de individuos concretos que utilizaban a terceros para el ingreso de dinero a Panamá, luego abrían cuentas bancarias a nombre de sociedades de papel y después hacían los movimientos mediante contratos ficticios y compraban bienes -
Inclusión de Panamá en lista negra UE es porque quieren "sacarla" de competencia
La Unión Europea adoptó este martes una lista negra de "paraísos fiscales" donde incluyeron a Panamá -
Detenidos en Colombia empresarios vinculados a Mossack Fonseca
Por orden de la Fiscalía colombiana, fueron detenidos cuatro personas de varias nacionalidades -
Detienen a 4 personas vinculadas a los Papeles de Panamá
Entre los detenidos están tres colombianos y un ecuatoriano -
El primer fiscal internacional anticorrupción abrio offshores con Mossack Fonseca
A Luis Moreno Ocampo se le relaciona con al menos tres empresas registradas en paraísos fiscales, funcioneles cuando era fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional -
Conceden fianza a abogada vinculada en caso "Lava Jato"
La juez fijó la fianza de excarcelación en 150 mil dólares y le prohibió salir del país -
‘Filtración a bufete se planificó'
Mossack Fonseca afirma que la filtración de sus documentos ocurrió entre 2014 y 2016 desde un país que asegura conocer -
Mossack Fonseca dice que tiene identificado autor de sustracción de papeles
El abogado panameño que denunció en marzo del año pasado el "hackeo" a la base de datos de Mossack Fonseca -
La salud de Noriega destaca en la prensa europea
La Jornada Mundial de la Juventud, ‘Los Papeles de Panamá' fueron otros temas destacados en los medios europea sobre Panamá -
Las estructuras para evadir tributos en Costa Rica
La Asamblea Legislativa de Costa Rica identifica tres mecanismos usados por los grandes contribuyentes para maximizar sus ganancias -
‘Los Papeles de Costa Rica'
La Asamblea Legislativa de Costa Rica pone en evidencia prácticas usadas por los ‘ticos' para evadir impuestos. -
J. Mossack y Fonseca Mora regresan a sus casas
La defensa de Mossack y Fonseca asegura que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a sus defendidos -
Abogado de Riaño: mi cliente no abrió cuentas en Suiza
Mi cliente no descarta la posibilidad de iniciar acciones judiciales por el tenor de la noticia -
Segundo Tribunal concede fianza a Fonseca Mora y Jürguen Mossack
La fianza es 500 mil balboas para cada uno -
La fiscalía investiga una red de empresas en el caso Odebrecht
Más de 40 empresas, están bajo investigación para determinar el papel que tuvieron, en la repartición de millonarios sobornos de Odebrecht