SSNF: Superintendencia de Sujetos No Financiero
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Registro Único de Beneficiario Final busca terminar el año con una carga del 90%
Para el ministro de Economía, Héctor Alexander, los resultados demuestran que “Panamá avanza en el rumbo correcto sobre la implementación de acciones en pro de la transparencia del país” -
'Latinoamérica debe crear políticas públicas sobre ciberseguridad'
La recomendación se da en un momento en que los ciberdelincuentes prefieren atacar más a las personas que a las empresas, según Juan Carlos Reyes, experto en antifraudes y ciberseguridad -
El sistema de prevención de blanqueo en Panamá evolucionó de forma muy importante en los últimos cinco años
Así lo constató Andrés Reyes Díaz, experto en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, durante una entrevista con este medio -
Delegación del Gafi decidirá si Panamá sale de lista gris
El Gafi tendrá que corroborar si Panamá acata los 15 puntos necesarios para salir de la lista gris. Los órganos del Estado son optimistas. La visita 'in situ' del Gafi empezará el 4 y se extenderá hasta el 7 de septiembre -
Publio De Gracia: 'Panamá es cooperante en materia de transparencia fiscal internacional'
El director general de Ingresos aseguró que anualmente el país intercambia información con 74 jurisdicciones, a través de los bancos -
Salida de Panamá de la lista gris del Gafi 'es inminente', tras la visita 'in situ' en septiembre
La verificación de los técnicos del Grupo de Acción Financiera es solo una fase del proceso de evaluación que hay que cumplir. La salida de Panamá de esa lista se podría materializar en octubre próximo y ello tendría un claro impacto en las listas de la UE -
DGI debe conservar registros contables de sociedades
En nota enviada al ministro Héctor Alexander (MEF), Gapifi sugiere a la DGI como la entidad que concentre la información contable de los clientes de agentes residentes y definir qué autoridad será la facultada para solicitar información a las firmas -
Ley que modifica obligación de registros contables 'es imposible de cumplir'
La necesidad de mantener registros contables detallados de todas las sociedades anónimas encarece el servicio. Los abogados coinciden en que se ofreció más de lo necesario para salir de las listas, y que ahora está en riesgo el negocio -
Ministro del MEF afirma en Londres que en 2023 Panamá cumplirá las 15 acciones del plan del Gafi
El ministro de Economía y Finanzas compartió a altas autoridades del Reino Unido, lo avances y los logros alcanzados por el país en materia de prevención de blanqueo de capitales y transparencia financiera internacional. También se mostró avances en la aplicación del Registro Único de Beneficiarios Finales -
Vecchio: 'El país ha demostrado un compromiso contundente al cumplimiento del plan de acción del Gafi'
Las declaraciones de la secretaría técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales se dan tras el cara a cara que tuvo el país este mes -
'Panamá está cumpliendo ampliamente con todo el plan de acción del Gafi', sostiene la SSNF
Unos 4.500 agentes residentes en Panamá se han registrado en el Registro Único de Beneficiario Final. La carga de personas jurídicas registradas en la plataforma alcanza el 65%. La jornada masiva continúa esta semana en el CNA -
¿Victoria pírrica o en la puerta del horno se quema el pan?
Panamá es un jugador importante en el mundo de los negocios globales y un fuerte competidor al que no le quieren quitar el pie del cuello -
Registro de beneficiario final tiene un avance del 50%
Las cifras superan las de diciembre de 2022 cuando se alcanzó un 29%, es decir alrededor de 65.818 registros -
MEF: Panamá espera cumplir las '15 acciones del Gafi' en 2023, como legado de Cortizo
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, afirmó que las dos acciones que le faltan por cumplir al país se relacionan con el tema del registro de beneficiario final y la carga. Hasta la fecha el registro de beneficiario final presenta un 41% de avance en la carga. El cumplimiento del plan de acción le permitirá al país salir de la lista gris del Gafi -
Jornada de registro masivo de abogados se mantendrá hasta finales de marzo
La Superintendencia de Sujetos no Financieros llevará la jornada de registro al interior del país -
SSNF: 'El tema del beneficiario final es un desafío global'
La Superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo Castillero, aseguró a La Estrella de Panamá que el país está en la recta final de completar la carga de información en el Registro Único de Beneficiario Final, lo que le permitirá avanzar en el cumplimiento del plan de acción para salir de la “lista gris” del Gafi. Hay jornadas masivas de registro en marzo y abril para poder completar la carga -
Registro de Beneficiario Final presenta casi un 40% de avance en la carga
Hasta el 28 febrero, el Rubf tiene incorporada la información de los beneficiarios finales de 87.301 personas jurídicas. La SSNF apuesta por jornadas de registro masivo, para que el país pueda salir de la lista gris del Gafi -
Abogados salen en estampida de las SA
En los últimos once meses, un 50% de las sociedades anónimas ha perdido su agente residente -
¿Por qué Nicaragua y Pakistán sí y Panamá no?
Nicaragua y Pakistán salieron el 21 de octubre de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera; Panamá permanece. La coordinadora nacional ante el Gafilat, Isabel Vecchio, explicó que todo se debe a que el riesgo y el contexto de cada uno de los países es distinto y los planes de acción igualmente, y así también los tiempos de cumplimiento -
Panamá fortalece su sistema de prevención contra el blanqueo
La Superintendencia de Sujetos no Financieros emitió el acuerdo No. JD-02-2022 que establece los lineamientos y exigencias dirigidos a los profesionales que realizan las actividades sujetas a supervisión -
Promulgan reglas para el registro de agentes residentes en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales
Se establece que el agente residente debe estar registrado como sujeto obligado no financieros ante la Superintendencia -
Superintendencia de Sujetos no Financieros insta a registrarse o actualizar sus datos
El registro ante la Superintendencia consiste en un procedimiento sencillo, establecido mediante Resolución No. S-010-2021 de 2 de diciembre de 2021 -
Panamá y Banco Mundial realizan taller de verificación del beneficiario final
Panamá capacita al personal sobre transparencia y la nueva plataforma del registro del beneficiario final, para combatir el lavado de dinero -
Panamá desarrolla Registro de Beneficiarios Finales para salir de lista gris
El sistema estará bajo el paraguas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, con ello el MEF espera conseguir mejores resultados con los europeos -
Superintendencia de Sujetos no Financieros aclara que no ha sido hackeada
Se trató de un correo sospechoso “phishing” del dominio de ssnf.gob.pa, que está en proceso de prueba y que no aloja información -
Superintendencia de Sujetos No Financieros sanciona con $427 mil a negocios
Se trata de 15 multas de tipo pecunaria y solo uno administrativo, debido a que incumplían con lo establecido en la Ley 23 de 2015 -
Reglamentan ley de registro único de beneficiarios finales de sociedades
Panamá adoptó el registro de beneficiarios finales por recomendación del Grupo Acción Financiera Internacional. El registro será privado, gratuito y de acceso limitado -
JCJ da primer paso para facilitar a casinos la apertura de cuentas bancarias
Hasta el momento, a las casas de apuesta se les dificulta realizar transacciones en efectivo por no contar con una cuenta bancaria