Los resultados de las cifras acumuladas de 2020 a 2024, donde la SSNF realizó 644 capacitaciones, 600 supervisiones en situ, 9.000 supervisiones extra...

Ambos países colaboraron en un proyecto que buscaba prevenir los flujos ilícitos financieros, así como capacitar a los funcionarios en reforzar sus análisis...

Recientemente, la CNBC con el apoyo de ECON y de INL llevaron a cabo un taller sobre políticas y regulación de activos, como parte de los esfuerzos...

El llamado daría a los oficiales de cumplimiento acceso al sistema, como pide el Gafi, pero Asocupa destaca los avances con el sistema cerrado del país...

Para el ministro de Economía, Héctor Alexander, los resultados demuestran que “Panamá avanza en el rumbo correcto sobre la implementación de acciones...

La recomendación se da en un momento en que los ciberdelincuentes prefieren atacar más a las personas que a las empresas, según Juan Carlos Reyes, experto...

Así lo constató Andrés Reyes Díaz, experto en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, durante una entrevista con este medio...

El Gafi tendrá que corroborar si Panamá acata los 15 puntos necesarios para salir de la lista gris. Los órganos del Estado son optimistas. La visita...

El director general de Ingresos aseguró que anualmente el país intercambia información con 74 jurisdicciones, a través de los bancos

La verificación de los técnicos del Grupo de Acción Financiera es solo una fase del proceso de evaluación que hay que cumplir. La salida de Panamá...