Los capturados fueron ubicados en la comarca Ngäbe-Buglé, las provincias de Veraguas, Los Santos y Panamá
- 22/08/2016 15:41
El Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Estados Unidos, multó al banco con con $ 180 millones
El Mega International Commercial Bank, es investigado por autoridades taiwanesas por estar vinculado al escándalo Mossack Fonseca.
El Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Estados Unidos aseguró que identificó “transacciones sospechosas” de la filial del banco en Panamá y el Mega International de Nueva York.
Por este descubrimiento, el banco fue multado con $ 180 millones por las autoridades estadounidenses por hacer caso omiso de las transacciones realizadas a través de Panamá.
Por su parte, el Superintendente de bancos Ricardo Fernández aseguró que se enteraron sólo el fin de semana de la situación del banco.
"Nosotros estamos iniciando una investigación profunda para conocer que fue lo que sucedió, prefiero no dar comentario hasta que no terminemos la investigación", añadió Fernández.
Con información de Mirna Rogers
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