Concesionaria Madden Colón llevó a cabo un simulacro de accidente sobre la autopista como fase final del Curso de Formación de Brigadas de Emergencias,...
Panamá rechaza su inclusión en la lista negra de la Comisión Europea
- 07/05/2020 09:13
- 07/05/2020 09:13
Después de conocer que, a partir de hoy jueves, la Comisión Europea estaría incluyendo a Panamá a la lista de países de riesgo por no contener el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el Gobierno manifestó su "rechazo enérgico" a la decisión.
Además, calificaron las acciones de inconsulta, arbitraria y extemporánea, debido a que:
En un comunicado se aclaró que la adopción de una recomendación por parte de la Comisión Europea al Consejo de Representantes y Parlamento Europeo para incorporar al país a la lista, debería ser a partir de octubre de 2020 y no para hoy, jueves.
En marzo, el país reglamento el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en la República de Panamá, una iniciativa que forma parte de una de las recomendaciones que GAFI hizo a Panamá para que tuviera avances con miras a salir de la lista gris.
La Ley 69 buscan prevenir los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva dentro de sociedad anónimas que se inscriban en el país.