Analizan estrategias contra lavado de dinero

El sector financiero analiza ayer y hoy en un congreso, las estrategias de prevención y control de lavado de dinero, así como evitar la financiación al terrorismo en Costa Rica.

El I Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) busca regular y fortalecer los sistemas de monitoreo en el país.

‘Conscientes de la vulnerabilidad de la región centroamericana estamos viendo las tendencias para fortalecer los sistemas de monitoreo, por medio de modelos de predicción y de minería de datos para que las entidades financieras puedan anticipar actividades inusuales o sospechosas', afirmó el presidente del comité organizador, Daniel Bañados.

Entre los principales temas a discutir se encuentran disminuir el uso de efectivo como medio de pago, fortalecer el sector de las remesas, así como derecho penal corporativo y la prevención de lavado de activos.

‘Como instituciones financieras no somos inmunes, y debemos trabajar en fortalecer el sistema. Tanto Costa Rica como la región son vulnerables al estar geográficamente ubicados en un punto de paso de la droga producida en Suramérica y cuyos dineros deben transportarse', expresó Bañados. Costa Rica no se ha visto directamente asociada a actividades delictivas vinculadas a la financiación del terrorismo, sin embargo, para las autoridades es importante que el país este preparado.