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08 de May de 2021

Mundo

Europa indaga la corruptela de exfuncionarios de Hugo Chávez

Dos jueces andan tras la pista del dinero que estos investigados introdujeron en España, incluyendo paraísos fiscales, usando una maraña de sociedades.

Europa indaga la corruptela de exfuncionarios de Hugo Chávez
Todos estos exfuncionarios son repudiados por el nuevo Gobierno de Nicolás Maduro.

Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos (EE.UU.), investigan a decenas de ciudadanos venezolanos por blanquear cientos de millones de euros supuestamente obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez.

En España la Justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos, detenido de nuevo esta semana en Madrid por lavar dinero que presuntamente desvió de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Dos jueces andan tras la pista del dinero que estos investigados introdujeron en España, incluyendo paraísos fiscales, usando una maraña de sociedades.

‘Son repudiados por el régimen de Maduro o que han perdido los contactos con el nuevo régimen para seguir enriqueciéndose a costa de Venezuela', explica a Efe una fuente de la investigación.

En el caso de Villalobos y los otros tres detenidos junto a él -entre ellos, Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma- blanquearon en la compra de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros ubicados en la turística localidad de Marbella (Málaga, sur) y en Madrid, que han sido bloqueados por la justicia española.

Lo hicieron en gran parte a través de la sociedad Columbus Properties One, promotora de pisos embargados, que se nutría de capitales gestionados por la sociedad Swiss Invest, entre cuyos clientes figuran ex altos cargos venezolanos.

El camino que, según los investigadores, seguía el dinero presuntamente ilegal de estas personas —también se detuvo en España a la mujer y uno de los hijos del magnate venezolano residente en EE.UU. Roberto Rincón— pasó por dos etapas diferenciadas.

En general, primero se asentaban en Estados Unidos por proximidad, normalmente en Miami, donde montaban un grupo empresarial para justificar su dinero ilegal con una actividad que normalmente no existía.

Desde Estados Unidos, algunos dieron el salto a Europa para acabar en España por afinidad cultural e idiomática, si bien el dinero procedente de los sobornos de empresas públicas venezolanas no aterrizaba directamente en este país.

Los fondos pasaban antes por Portugal, Andorra, Liechtenstein o Suiza, así como por otros paraísos fiscales como Belice o Islas Mauricio, a través de ‘estructuras empresariales complejas, sin justificación desde el punto de vista fiscal o financiero', explican las fuentes consultadas.

Una vez en España invertían el dinero en inmuebles, como es el caso de Villalobos, a quien ya se le investigaba por haber usado fondos irregulares para comprar su vivienda de la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja, donde esta semana fue detenido.

CAMINO DE LA CORRUPCIÓN

La ruta del dinero empezaba en Estados Unidos y luego daba el salto a Europa.

Los fondos pasaban antes por Portugal, Andorra, Liechtenstein o Suiza, así como por otros paraísos fiscales como Belice o Islas Mauricio,

Una vez en España estos ciudadanos venezolanos invertían en el sector inmobiliario.