Temas Especiales

23 de May de 2022

Nacional

Director de la DGI presenta ante el Ministerio Público segunda denuncia por presunta defraudación fiscal

La presunta defraudación que incluye irregularidades en el impuesto sobre la renta y el ITBMS, se estima en $13 millones

DGI Denuncia
El director de la DGI, Publio De Gracia Tejada (Izq.) fue recibido por el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo.Cedida

El director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Publio De Gracia Tejada presentó ante el Ministerio Público (MP), la segunda denuncia por presunta defraudación fiscal, luego de ser establecida la garantía por el Tribunal Administrativo Tributario (TAT).

La presunta defraudación, es el resultado de investigaciones realizadas a una persona jurídica panameña, con representantes legales nacionales, sobre la base de los periodos 2019 y 2020, en el cual se detectaron irregularidades en el impuesto sobre la renta y el ITBMS, el monto puede ascender a $13 millones.

La denuncia se da en concordancia a lo señalado en el Código de Procedimiento Tributario y en cumplimiento a la Ley 70 del 31 enero de 2019, que establece la defraudación fiscal como una violación de carácter penal, cuando la suma defraudada supera los $300,000.00.

De Gracia expresó que de esta manera, la DGI, demuestra que la administración tributaria se basa en datos y que también tiene esa capacidad de avanzar en la investigación de aquellas personas naturales o jurídicas que pretendan defraudar al fisco nacional.

“No pagar impuesto y tratar de engañar al Estado, es robarle a la gente, por eso estamos aquí garantizando el debido proceso e impulsando las políticas con las que el país está comprometido”, precisó el funcionario.

Destacó que la entidad recaudadora, está trabajando, cumpliendo y demostrando competencia, al igual que las demás instituciones que también colaboran en garantizar que en el país el delito de defraudación fiscal sea perseguido.