Corte sobresee de forma definitiva a Sara Montenegro, investigada por presunto blanqueo de capitales

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobreseyó de forma definitiva y ordenó el archivo del expediente seguido contra Sara Mellisa Montenegro Pérez, quien era investigada penalmente por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales al estar supuestamente vinculada al caso Panamá Papers donde se señalaba como responsable a la firma Mossack & Fonseca.

El fallo fue proferido el 23 de diciembre de 2021 y fue firmado con los votos de los magistrados Carlos Alberto Vásquez Reyes, Olmedo Arrocha, José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Hernán De León, María Eugenia López, Ángela Russo y Maribel Cornejo; quien emitió un voto concurrente. El entonces magistrado Luis Ramón Fábrega, actuó como fiscal.

El Pleno de la Corte había admitido la investigación contra Sara Melissa Montenegro Pérez, luego de haber recibido una compulsa de copias del Juzgado Décimoctavo Penal el 29 de agosto de 2019, luego que la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada le formulara cargos por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales dentro de la investigación adelantada contra un número plural de socios y empleados de la firma de abogados Mossak & Fonseca.

A la señalada se le investigaba por presuntamente ocultar y encubrir el origen y propiedad de dineros, valores, y patrimonio producto de actividades ilícitas, mediante la creación y utilización de esquemas o estructuras para sus clientes destinadas a mantener reservadas sus identidades, lo que ayudó a asegurar el provecho de tales bienes o dineros.

Para el Pleno en el análisis de la acreditación del hecho punible hecho por la Fiscalía, el agente del Ministerio Público no identifica con propiedad de cuál de los delitos precedentes listados en el artículo 254 del Código Penal proceden o derivan esos dineros, valores y patrimonio.

En el caso de Sara Melissa Montenegro, el Pleno advierte que la Fiscalía a cargo de la investigación, no precisa la conducta ilícita de la cual provienen los dineros, valores, bienes, que estima ella pudo haber recibido, depositado, negociado, o transferido para darle apariencia de legalidad, presumiendo ella que provienen de actividades ilícitas.

Consideran los magistrados que la investigación carece de los elementos probatorios que sugieran al menos indiciariamente que Sara Melissa Montenegro recibió, depositó o negoció dineros, valores o bienes durante el periodo comprendido entre 2010-2014 cuando laboró como abogada de la firma Mossack & Fonseca en Panamá, periodo en el cual supuestamente se suministraron los esquemas societarios y o estructuras corporativas identificadas en las investigaciones del Ministerio Público Federal de Brasil.

Señala además el pleno que en las investigaciones del Ministerio Público Federal de Brasil no se menciona a Sara Melissa Montenegro como parte de ese presunto grupo criminal (Mossack & Fonseca Panamá), dedicado a la confección de sociedades anónimas utilizadas para ocultar dinero, valores y bienes procedentes de actividades ilícitas en ese país.

Según estas consideraciones el pleno infirió que lo actuado por Sara Mellissa Montenegro, no constituye conducta típica, antijurídica y culpable; es decir, que los elementos de convicción acopiados al proceso penal no permiten establecer que como abogada de Mossack & Fonseca y luego como su abogada externa en diversos procesos, haya recibido, depositado, negociado, transferido o convertido dinero, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros provenientes presumiblemente de las actividades ilícitas listadas en el artículo 254 del Código Penal con la finalidad de ocultarlos, encubrirlos o disimular su origen ilícito o que haya actuado para ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles.

En tal sentido, el Pleno como tribunal colegiado "comparte el criterio del magistrado que actúa en calidad de fiscal, en el sentido que en el presente sumario no se ha logrado acreditar la comisión de hecho punible alguno, en consecuencia lo que corresponde en derecho es proferir un sobreseimiento definitivo a favor de Sara Melissa Montenegro y levantar las medidas cautelares personales que pesan sobre la misma".

También se ordenó la devolución de la fianza de $150 mil consignada a favor de Montenegro.