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21 de Jan de 2020

Kevin Moncada-Luna

Columnistas

¿Por qué escogieron a Mayte Pellegrini de “chivo expiatorio”?

FP invirtió de forma ilegal y no autorizada, dinero de clientes en una empresa denominada KASUTAI

Mucha gente me pregunta en la calle por qué acusaron a Mayte Pellegrini del desfalco de 12 millones de dólares que sufrió la casa de valores Financial Pacific, Inc. (FP). Sí, hubo un desfalco de 12 millones, pero por manejo negligente e ilegal de los dueños de FP del dinero de los clientes. Aquellos, al verse acorralados en un futuro, quizá próximo, decidieron buscar un ‘chivo expiatorio' para echarle la culpa del desgreño. Tenían para escoger y, tras un análisis, seleccionaron a Mayte.

¿Por qué? He aquí las razones que Mayte y yo hemos desmenuzado: 1) Mayte Pellegrini recibió en comisiones, durante su estadía laboral en FP y Financial Forex (FF), un total aproximado de 150 000 dólares. Estas transferencias bancarias se hacían desde la cuenta de FP por ACH, a la cuenta de MAYTE; sin embargo, para evitar el pago de ciertas deducciones, se hizo el favor, en su momento, de hacer transferencias a una cuenta vinculada a la madre de Mayte. Empero, estas cantidades no superaban 150 000. He aquí la primera relación de transferencias monetarias entre FP y Mayte, una buena razón para escogerla de papel higiénico.

2) FP invirtió de forma ilegal y no autorizada, dinero de clientes en una empresa denominada KASUTAI, dedicada a la venta de cupos de petróleo. Al inicio les generó a los directivos jugosos réditos, pero, como toda pirámide, al final quedó estafando a FP, perdiendo aproximadamente 8 millones de dólares. Esta cifra, verdaderamente preocupante por su altitud, provocó nerviosismo, pues, tarde o temprano, de no tomarse acciones al respecto, iba a explotar el faltante millonario. Tenían que hacer algo o echarle la culpa a alguien. Teniendo en cuenta que había transferencias de aproximadamente 150 000 dólares de FP a cuentas relacionadas a la ‘secretaria de cuarta categoría', esta seguía siendo una candidata efectiva para embarrarla. En la Fiscalía, se dijo, después de interpuesta la querella, que Mayte había desviado esos 8 millones a KASUTAI, y que ellos —los dueños— jamás habían escuchado hablar de KASUTAI. Esta falacia les duró hasta que Pellegrini presentó copias de cheques, firmados por los directivos, de grandes sumas de dinero giradas a favor de KASUTAI. Su mentira de que había sido Mayte quedó exterminada; no obstante, la Fiscalía se hizo de la vista gorda.

3) Se necesitaban más vinculaciones de transferencias a cuentas relacionadas a Mayte. Por ello, recordaron que en el 2011, en la fiesta de Navidad de la empresa, decidieron comprar la comida en el restaurante del hermano de Mayte, por la suma de B/740.00 (aprox.). No era mucho, pero se ‘verificaba' dinero que salió de FP hacia una cuenta de una sociedad de dicho hermano de Mayte. Vieron sobre ella la incriminación más creíble todavía. Otro motivo más.

4) En ese mismo año, la casa de valores compró equipos informáticos a una empresa del entonces novio de Mayte, por un monto aproximado de B/1600.00. Tampoco era mucho, pero se ‘verificaba' un movimiento de dinero de FP hacia una cuenta relacionada a Mayte.

5) Este último motivo entraña venganza, y es el empuje final para decantarse por Pellegrini como el ‘chivo expiatorio'. En palabras simples: Estando Mayte Pellegrini laborando en FP, presenta altruistamente ante una Fiscalía una prueba crucial que demostró la inocencia del dueño, quien se encontraba preso, de una empresa dedicada a la actividad de Forex. Al demostrarse esa inocencia, quedó en evidencia por fuerza un actuar ilegal de FF (propiedad de los mismos dueños que FP), que, para librarse de la cárcel, se vieron obligados a desembolsar casi medio millón de dólares al querellante para que les quitaran la querella penal.

Muy feo, ¿verdad?

Al final nunca se supo a dónde fueron a parar los cuatro millones que faltan para completar el desfalco de 12 millones. De todo, estoy seguro de algo: ‘De haber sabido Iván y West (y allegados al poder de aquel tiempo) que Mayte confesaría sobre High Spirit y Martinelli, jamás la hubieran acusado'. Yo sé por qué lo digo.

ABOGADO DE MAYTE PELLEGRINI.