Abogados respaldan la ley Conoce a tu cliente

PANAMÁ. Para salir de la lista gris impuesta por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Panamá aún tiene tareas pendientes.

Entre los puntos que el país debe mejorar para la próxima revisión paritaria de la OCDE se encuentran: el fortalecimiento de medidas para conocer los clientes, los servicios de Agente Residente que prestan los abogados y las firmas de abogados del país.

Frank De Lima, viceministro de Economía, dio a conocer ayer los avances que Panamá ha logrado para salir de la lista gris de la OCDE.

De Lima señaló que a partir del enero 2011, Panamá instalará en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, unidades de Tributación Internacional e Intercambio de Información. También explicó que la Ley 33, que crea estas unidades en la DGI, le permitirá la respectiva recopilación y el intercambio de información para tratados tributarios.

Por su parte, el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, quien participó en la redacción del anteproyecto de ley ‘Conoce a tu cliente’, señaló que a Panamá le conviene tener un sistema efectivo que permita a las autoridades obtener la información de la persona que ordenó la incorporación de un ente jurídico.

A juicio del también ex presidente de la APEDE, Gónzalez Ramírez, ‘nuestro sistema off shore nunca se ha estructurado con el objetivo de apadrinar ciertas actuaciones por parte de los clientes del sistema’.

Por ello, indicó, espera que el proyecto ‘Conoce a tu cliente’, presentado ante la Corte Suprema de Justicia, sea el que fue discutido y consensuado por las partes.

En tanto, Rubén Elías Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, aseguró que la ley de ‘Conoce a tu cliente’ no será una dotrina nueva en el país, pues el sector bancario local ya la utiliza desde hace algún tiempo.

Lo importante es que se respete el derecho de soberanía del país y que los trámites legales sean llevados con base en normas esclarecidas.

Hasta la fecha, Panamá ha firmado cuatro Tratados de Doble Tributación (TDT) de los 12 que exige la OCDE. Ver recuadro: Situación de los Tratados.

En los próximos días el país firmará TDT con España, Holanda y Luxemburgo.