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La nueva ley antiblanqueo de capitales sigue sin reglamentación
Actualizado
- 09/06/2015 02:00
Creado
- 09/06/2015 02:00
También otorga las herramientas necesarias para fortalecer la responsabilidad, capacidad y efectividad de los organismos de supervisión
Pese a que la ley antilavado aún no ha sido reglamentada, está vigente y establece la debida diligencia básica, o sea los mínimos requerimientos que cada uno de los reguladores, sea el regulador bancario o el regulador no bancario, espera que las entidades financieras tengan en sus expedientes, indicó la gerente senior de KPMG, Lissete Rodríguez.
La nueva ley busca prevenir el blanqueo de capitales otorgando a la Superintendencia de Bancos de Panamá la supervisión no sólo de los bancos y grupos bancarios, sino también de las fiduciarias, financieras, empresas de arrendamiento financiero, compañías de factoring , emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y prepagadas y las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico.
También otorga las herramientas necesarias para fortalecer la responsabilidad, capacidad y efectividad de los organismos de supervisión y control como la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La ley antiblanqueo de capitales representa el 60% del plan de acción de Panamá que busca sacar al país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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