Escándalo financiero

Un nuevo escándalo financiero estremece la vida política y económica del país. Un agujero de 11 millones de dólares, una sola detenida y la sombra de un posible fraude rodean el caso Financial Pacific (FP). La trama financiera tiene como protagonista a Mayte Pellegrini la única sospechosa investigada hasta el momento, señalada como supuesta responsable de transferencias ilícitas de dinero de la casa de valores FP. Estas empresas están reguladas por diversos organismos, pues dado el perfil de sus operaciones, son altamente susceptibles de prácticas engañosas que abren la puerta al blanqueo de capitales. La Superintendencia del Mercado de Valores presentó (la semana pasada), una denuncia penal contra FP por supuesta falsificación de documentos, estafa y delito contra el orden económico (blanqueo de capitales). Pero el caso destapa la fragilidad del sector. Las entidades encargadas de vigilar estas operaciones han tenido un descomunal descuido, un ‘descuadre financiero’ de 11 mdd no es poca cosa. El hilo de las investigaciones tiene que llegar hasta el último responsable, ya que una única sospechosa no puede servir de tapadera de un entramado que seguramente tiene muchas ramificaciones.