Maritza Ureñe, exsubdirectora de la DGI, fue aprendida ayer por la Fiscalía Anticorrupción y se suma a la cantidad de exfuncionarios de la pasada administración...

La operación “Nova” deja dos exfuncionarios del IFARHU imputados por presunto blanqueo de capitales.

La Fiscalía indicó que el juicio de la operación Fisher se convirtió en el juicio oral más extenso registrado en el Sistema Penal Acusatorio, con una duración...

Catorce personas fueron condenadas por blanqueo de capitales y asociación ilícita; la lectura de sentencia será el 6 de octubre.

Ninoska Ríos afronta cargos por blanqueo de capitales tras recibir $61,718.92 del exdirector de la DGI. Su defensa apeló el arresto domiciliario

La decisión fue adoptada al concluir la audiencia de garantías celebrada este viernes en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.

Stephany Martel Locarno Lareal fue detenida en Madrid por blanqueo de capitales mediante una notificación roja de Interpol Panamá

La investigación comenzó el 13 de noviembre de 2014 y tuvo como delito precedente el de peculado en perjuicio de la desaparecida entidad que fue objeto...

Según los antecedentes judiciales, la investigación comenzó el 13 de noviembre de 2014 y tuvo como delito precedente el peculado en perjuicio del extinto...

Durante la audiencia, la Fiscalía informó que aún mantiene pendientes varias diligencias investigativas consideradas esenciales para el esclarecimiento...