Estafas
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El ‘Madoff colombiano', un estafador con largos tentáculos en Panamá
Conocido en Panamá por sus automóviles de lujo y por financiar la campaña de varios políticos, David Murcia Guzmán fue deportado de Estados Unidos. El capo de las pirámides retorna a Colombia -
El inversor estadounidense Calvey acusado oficialmente de estafa en Rusia
El delito que se imputa a Calvey puede ser castigado según la legislación rusa con hasta diez años de reclusión -
Falsifican chances de la Lotería en Chiriquí
La agencia de la Lotería en Chiriquí detectó la falsificación por el código de barra de los chances -
Estafas por Internet: 8 señales que indican que eres un blanco fácil
Es importante saber que los cibercriminales utilizan estrategias de Blackhat SEO para posicionar en los primeros resultados de los buscadores sitios que suplantan la identidad de servicios -
Ministerio Público alerta de casos de pérdida de dinero con monedas virtuales
Las personas que son víctimas de estos casos deben poner la denuncia y suministrar al Ministerio Publico todos los datos que tengan -
Desarticulan red de estafadores que se pasaban por financiera
En los allanamientos se capturaron a dos ciudadanos colombianos que se mencionan en el hecho -
Milagros Lay realizo trabajos comunitario en San Miguelito
En cumplimiento de la pena Lay sería ingresada inmediatamente al centro penal para cumplir con los 60 meses de prisión -
Evite las estafas en línea
En términos generales, usted debe tratar su información personal como si se tratara de dinero -
Audiencia a Milagros Lay se realizará este lunes 23 de abril
Milagros Lay, se hizo pasar por paciente del Oncológico para estafar. -
Desarticulan red de estafadores que operaban a nivel nacional
Cuatro personas fueron aprehendidas durante dos operativos desarrollados en El Chorrillo, provincia de Panamá y en el distrito de Arraiján -
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Tres personas sancionadas por estafar con el programa Techo de Esperanza
El Miviot aclaró que las viviendas del programa Techos de Esperanza no representa ningún costo para el beneficiario -
Rita Ora fue víctima de un contable estafador
Se cree que las pérdidas que han sufrido las víctimas de esta estafa alcanzan una suma considerable en conjunto -
Sugerencias de las autoridades para las fiestas
James Gay Ábrego, jefe de la Unidad de Análisis Delictivo, presentó recomendaciones para evitar ser víctimas de delitos en estos días -
Billetes de 100 dólares falsificados en Colombia circulan en EE.UU.
El operativo se realizó en Cali, Medellín y Cartagena, en donde las autoridades detuvieron a seis personas -
Makano es víctima de estafa desde los Estados Unidos
El cantante panameño asegura que una mujer anunció que él se presentaría en Viriginia, siendo esto falso -
Peligro, estafa y fanatismo, tras el ordenador
Hasta el 14 de agosto se presenta la obra teatral ‘Chat' -
Estafan a extranjeros con citas falsas
Los extranjeros afectados lo denunciaron por estafa y contaron que les cobraba $5.00 por formulario -
Encarcelan en Bolivia a hombre que pretendía ser diputado para estafar
Varias víctimas de la estafa entregaron a la Policía el pasado domingo al hombre y alegaron haberle pagado distintos montos de dinero -
Cédulas extraviadas se utilizan para cometer fraudes
El Ministerio Público advirtió sobre el uso de cédulas de identidad personal extraviadas para actos ilegales -
El capítulo panameño de DMG, una historia que no concluye
A finales del año 2008, David Murcia Guzmán fue protagonista de uno de los escándalos más sonados de estafa -
Sigue lucha por el dinero mal habido de Madoff
El síndico Irving Picard continúa intentando recuperar el dinero para reparar a las víctimas de la estafa descubierta hace 8 años -
Capturan a miembro de banda de hackers que delinquía en Suramérica
Fue capturado este jueves en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando pretendía salir del país rumbo a Ecuador -
Detienen en Costa Rica a estafadores acusados en Panamá, Europa y EE.UU.
Los detenidos robaban los datos de las tarjetas y la clonaban en otra tarjeta, las cuales utilizaban para realizar compras en comercios -
Afectados por planes vacacionales no reciben justicia
Las víctimas necesitan proporcionar información como las cédulas o identificaciones de las personas que cometen el ilícito -
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Fiscalía pide a la Interpol arrestar a Richard Fifer
El MP giró una petición de arresto internacional contra el empresario minero por haber desatendido dos órdenes de indagatoria -
CSS alerta sobre cheques falsos
La institución aseguó haber iniciado las investigaciones pertinentes -
Fijan fecha de audiencia de imputación para Felipe “Pipo” Virzi
El empresario Felipe Virzi es acusado de estafa y falsedad en una escritura pública de la Corporación Edy Sociedad Anónima -
Ciudadano ruso querella a abogado
Kokorev fue denunciado en España por, supuestamente, lavar dinero -
Expresidente de Conmebol llegó a Uruguay para ser enjuiciado
Figueredo será sometido a proceso en su país por cargos de estafa y lavado de activos, explicó el fiscal del caso, Juan Gómez -
Sancionan a Genomma Lab por publicidad engañosa
La marca ha sido sancionada en siete ocasiones por información engañosa de diferentes productos -
Le afeitó la cabeza a su hija y le hizo pasar por paciente de cáncer
La mujer explotó a la niña de solo 7 años, para recaudar dinero -
Diputada del PRD denuncia estafa
De acuerdo con la diputada del PRD, ni una persona ni un equipo de trabajo de ella ha solicitado crédito a ningún comercio -
Fiscalía pide llamamiento a juicio para los nueve imputados
La funcionaria de instrucción, Vielka Broce, sustentó la comisión de cinco delitos. -
Estafadores ofrecen supuestos cupos para transporte público
Los estafadores ofrecen el trámite de sacar licencias de conducir para el transporte público sin cumplir los requisitos -
Banda de estafadores ofrecía supuestas becas en el extranjero
Cuatro de los detenidos mantienen antecedentes penales por el delito de trata de personas, estafas y posesión Ilícita de arma de fuego -
Dictan sentencia por estafa en caso ASSA
Se les inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por un término igual a la pena principal, luego de cumplida la pena de prisión. -
Los negocios entre Financial Pacific y los bonos de petróleo
Financial Pacific y Kasutai adelantaban relaciones comerciales en 2012. La sociedad anónima prometía rendimientos imposibles -
Desmantelan red que organizaba bodas falsas
Veintisiete personas fueron imputadas de fraude migratorio, incluidos los dos cabecillas de la organización -
Estafadores se hacen pasar por sacerdotes
El arzobispo también le hizo un llamado a los estafadores. ‘Si quieren dinero que trabajen’, fueron sus palabras. -
Detienen en España a 65 personas por estafar a extranjeros por internet
La investigación comenzó en marzo de 2013 a raíz de la denuncia presentada por una entidad bancaria que alertaba -
ENA desmiente información difundida en redes sociales
La empresa ENA aclaró que no tiene injerencia en la instalación de estos dispositivos en los semáforos de la ciudad -
Estafan a adultos mayores de ‘120 a los 65’ en Coclé
El individuo solicita dinero. A cambio de este, deja un recibo a nombre de Casa Assy, S.A., que aparentemente está en regla -
¡Peligro! Aumentan el ‘marcaje’ y el ‘phishing’ en diciembre
Estos delitos se ejecutan de manera permanente, pero aumentan en fin de año, cuando el movimiento monetario es mayor -
Delincuentes usan FATCA para estafar
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos tiene múltiples reportes de incidentes -
Fraude de tarjetas sube en un año $1.5 millones
Los criminales migran a Panamá para ejecutar estos delitos. El chip electrónico, la clave para evitar la clonación -
Detienen a dos extranjeros requeridos por estafa en Venezuela
El hombre y la mujer, no identificados, tienen una orden de extradición por el delito contra el patrimonio económico
