En la imagen alías “Coto”, durante su aprehensión en La Chorrera.( Cedida ) Fiscalía aprehende a 51 sospechosos en operación ‘Éxodo’ y ‘Ballena’
Este grupo fue aprehendido en la operación “Simbad” el pasado martes 19 de marzo.( Cedida ) Juez condena a 11 implicados en blanqueo de capitales y delitos financieros
Son ya varios y prolongados los retrasos de este caso ‘Panama Papers’ por el que serán llevados a juicio, acusados de supuesto blanqueo de capitales, los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora.( Archivo | La Estrella de Panamá ) Posponen el inicio del juicio por los ‘Papeles de Panamá’
Martinelli fue condenado por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales el pasado 17 de julio.( Archivo | La Estrella de Panamá ) CSJ niega dos recursos presentados por Martinelli
La confirmación de la condena se da después de “la apelación de su abogada que se revocara la sentencia.( Archivo | La Estrella de Panamá ) En Panamá confirman condena a ‘el Madoff español’
Panamá sigue avanzando en la ruta para mantenerse fuera de la lista gris del Gafi. Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluación del Gafi
