La jueza de garantías Meylín Jaén imputó por el presunto blanqueo de capitales a Servicio Múltiple Rama, ubicada en Bethania.

Zárate precisó que la detención se llevó a cabo gracias a coordinaciones con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y de las autoridades de la...

El Ministerio Público reveló las estadísticas sobre los delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública, en el marco del II Congreso...

En una opinión emitida a los magistrados de la CSJ, el procurador de la Administración recomendó declarar no viable el acto de inconstitucionalidad que...

El Ministerio Público trasladó a la Corte las supuestas pruebas que relacionarían al diputado Raúl Pineda con la Operación Jericó. La carpetilla quedó...

Tras la audiencia el juez imputó los cargos en la modalidad de blanqueo de capitales

Se trata de seis autos, un departamento y siete cuentas bancarias

El Tribunal de Apelaciones confirmó la detención preventiva en primera instancia y determinó ‘una vinculación comprometida con el delito de blanqueo’

Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, es vinculado a una organización relacionada al tráfico de drogas y lavado de dinero, desmantelada en...

La captura se realizó ‘tras la incautación de 2.6 millones de dólares en bienes y más de 300 mil dólares en efectivo’