La exclusión de Panamá de esta lista gris depende de una votación en plancha por eurodiputados que respaldan a Panamá pero no a los otros países que se...

La Fiscalía Anticorrupción logró imputar cargos a 12 implicados en la Operación Acrópolis. El caso involucra funcionarios que falsificaron documentos para...

El Ministerio Público mantiene bajo la lupa unas cuentas y transferencias del banco costarricense BCT Bank. La entidad emitió un comunicado y niega vinculación...

Ursula von der Leyen elogió los avances de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales, especialmente por medidas como el Decreto 512. También respaldó...

Panamá, indicó la Comisión, ‘ha demostrado, en particular, que sus autoridades competentes están respondiendo eficazmente a las solicitudes de cooperación...

En concreto, tras la actualización llevada a cabo por el Ejecutivo comunitario, salen de la lista además de Gibraltar y Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas,...

Zurita desempeñaba un papel clave como cabecilla de la banda panameña Kill the Nasty y asesor financiero de la organización criminal Sam 23

Las autoridades panameñas intensifican la búsqueda de Erasmo Cerrud Pinzón, requerido por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita....

La jueza de garantías Meylín Jaén imputó por el presunto blanqueo de capitales a Servicio Múltiple Rama, ubicada en Bethania.

Zárate precisó que la detención se llevó a cabo gracias a coordinaciones con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y de las autoridades de la...