Lista Gris
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SICA defiende a Panamá y Nicaragua ante la Unión Europea por una nueva lista gris
Panamá ya había sido incorporado en febrero pasado en una lista del Ejecutivo comunitario de países que podían facilitar el blanqueo y la financiación del terrorismo -
Unión Europea enlistaría a Panamá por lavado de dinero
Un documento borrador que citó la agencia Reuters vaticina la inclusión de Panamá junto con otros países en la lista preliminar de la Comisión Europea, que debería hacerse pública este jueves -
Listas grises: Panamá quiere reemplazar la política reactiva por la proactiva
Una delegación de funcionarios viajó hasta Bruselas para presentar los avances del país en materia de transparencia fiscal y regulatoria -
Gobierno afianza estrategias para sacar a Panamá de la ‘lista gris' del Gafi
Los principales representantes de los tres órganos del Estado debatieron sobre las posibles soluciones que podrían acelerar los procesos de cumplimiento que Panamá debe seguir para lograr salir de la lista del Grupo de Acción Financiera -
Alexander presenta proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros
La iniciativa busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales -
Cortizo diseña estrategia para sacar a Panamá de la lista del GAFI
El presidente de la República Laurentino Cortizo convocó a las máxiimas autoridades del país para crear una plan de acción que llevan al país a salir de la lista de gris del GAFI -
Gobierno presentará dos proyectos de ley para salir de la lista gris del GAFI
Planean cumplir con el 100% de las recomendaciones elevando la fiscalización y la transparencia -
‘Lista gris no generará pérdida masiva de corresponsalías': MEF
Durante su visita a Nueva York, el presidente Laurentino Cortizo se reunió con los bancos corresponsales para afirmar el compromiso de Panamá en el cumplimiento de las recomendaciones de Gafi y poder salir en el menor tiempo de su lista gris -
Nuevo presidente de Panamá irá a Nueva York para tratar lista gris con bancos
La visita se debe a los esfuerzos del nuevo Gobierno por aplacar el impacto de la inclusión del país el pasado junio en la lista gris -
Gobierno panameño trabaja ya para "minimizar" impacto de lista gris
La primera inclusión del país en la lista del GAFI tuvo varios impactos en la economía panameña, entre ellos la pérdida de más de 70 corresponsalías bancarias. -
Cortizo se reúne con banqueros y promete respaldo hasta que Panamá salga de lista gris
La nueva administración se comprometió hacer todo lo necesario para asegurar que las operaciones de los bancos no sean afectadas durante el lapso que el país permanezca en la lista del GAFI -
Asociación Bancaria: pertenecer a listas desalienta la inversión extranjera
El gremio también atribuyó a la lista del Gafi, las afectaciones a la reputación del país y la pérdida de confianza en el sistema financiero internacional -
Crónica de una muerte anunciada, Panamá entra otra vez a lista gris del GAFI
El país fue incluido en una lista de ‘jurisdicciones con deficiencias estratégicas' para prevenir el terrorismo y el lavado de dinero. El MEF defendió los avances de Panamá en materia fiscal y los empresarios rechazaron la inclusión -
SBP revela ayuda memoria de los esfuerzos de cumplimiento de Panamá ante el GAFI
A escasos diez días que cambie el Gobierno, autoridades informan que el país nuevamente ingresó a la lista gris del Grupo de Acción Financiera -
Portugal excluirá a Panamá de la lista de países no cooperantes en materia fiscal
La canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se encuentra en Portugal en una misión oficial, donde el secretario de Estado de Asuntos Fiscales de Portugal, Antonio Mendonca dijo que "la salida de Panamá de la lista países no cooperantes en materia fiscal de Portugal es inminente" -
Panamá busca la transparencia y dejar atrás las listas grises
Con la aprobación de la ley que tipifica la evasión fiscal como delito y la firma del marco BEPS, el istmo intercambiará información con los países cuyas Sedes de Empresas Multilaterales generen al año $857.9 millones -
Panamá avanza con salida de lista de la UE
La exclusión surge con la explicación técnica del régimen de los call centers. Panamá mantiene la hoja de ruta de CANSIF, por incumplir con compromisos desde 2002 -
La UE saca a Panamá de la lista ‘negra' y la incluye en la ‘gris'
La salida de Panamá de la lista ‘negra' de paraísos fiscales de la Unión Europea fue anunciada ayer durante el consejo de Ecofin en Bruselas. -
Panamá migrará de Lista Negra a Lista Gris de la UE
El abogado Adolfo Linares cree que la política exterior del país, vela por las exigencias de los burócratas europeos y la OCDE y no los nacionales. Ahora el istmo podría pasar a una lista de 47 países cooperadores -
Gobierno trabaja en plan de acción para exclusión de la lista negra de la UE
Según las autoridades locales, la UE no ha tenido suficiente claridad sobre nuestro planteamiento relacionado a los ‘call centers' -
'Gobierno no escatimará esfuerzo para salir de lista negra de la UE'
El Consejo de Gabinete aprobó un plan que implica "trabajar de la mano" con el sector involucrado para tomar pasos conducentes -
Apede recomienda una estrategia para salvaguardar el sistema financiero y fiscal
Los ejecutivos instó al Gobierno de Panamá a utilizar todas las vías diplomáticas que existan para divulgar todos nuestros avances en materia fiscal -
Panamá quiere hablar de lista de paraísos fiscales tras elecciones en Francia
El escándalo de los papeles de Panamá desató todo un vendaval de críticas contra el país por su supuesta falta de transparencia -
EEUU incluye a Cuba, Ecuador y Perú en su "lista negra"
Según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016. -
Francia pide 'normalizar relaciones' a Panamá tras 'impasse' tributario
La embajadora de Panamá en París recibió una solicitud del Ministerio de Economía francés para concertar una reunión este mismo mes
