Lavado de dinero
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Las autoridades suizas bloquean aún $123 millones ligados al escándalo Lava Jato
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Aprehenden en Costa del Este a presunto sospechoso de lavado de dinero
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Juez de EE.UU. desestima la mayoría de cargos de lavado de dinero contra Saab
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Eduardo Cunha, fue condenado en primera instancia a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. -
‘El dinero entra en bultos de efectivo y luego se blanquea'
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