La investigación avanza mientras autoridades analizan posibles delitos financieros y la compañía asegura no tener nexos actuales con el implicado

La compañía defiendió su operación asegurando que todas sus mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente sustentados.

Investigación revela red internacional de importaciones irregulares, uso de empleados como testaferros y operaciones con mercancía asiática reetiquetada...

Autoridades detectaron operaciones sospechosas, sociedades ficticias y movimientos irregulares que encendieron alertas fiscales y derivaron en un operativo...

Los cargos corresponden a violaciones del Código Penal de California vinculadas al manejo irregular de recursos económico

El Tribunal Penal de Pococí avaló su entrega a autoridades panameñas, donde enfrentará cargos vinculados al caso “New Business”, en el que también fue...

El sospechoso se relaciona a una red criminal que reportó 24 millones de dólares en delitos financieros.

Se hizo un allanamiento y registro en un apartamento ubicado en el sector de Paitilla, en el que se localizó al sospechoso

Realizaron 66 jornadas, de las cuales 49 fueron virtuales y 12 presenciales

Panamá ha cumplido con creces y ha excedido los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, destacó la Cancillería