Lavado de dinero
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Panamá extradita a EE.UU. a un canadiense, un colombiano y un venezolano pedidos por estafa
Las tres personas fueron aprehendidas el pasado 2 de agosto mediante una operación internacional denominada "Pirámide", en Río Hato y Ciudad de Panamá -
Se suspende audiencia de Nicolás Petro para analizar pedido de aseguramiento
Luego de una oleada de acusaciones y confesiones el primogénito de Gustavo Petro pide casa por cárcel -
Detienen a decenas de colombianos por lavado de dinero en El Salvador
La estructura ofrecía créditos al 20% de interés y las personas que entraban en mora eran amenazadas o les "usurpaban su identidad" para manejar cuentas bancarias o tarjetas de débito -
Las autoridades suizas bloquean aún $123 millones ligados al escándalo Lava Jato
La agencia de noticias suiza AWP recordó que devolvieron a las autoridades brasileñas $504 millones, pero que aún quedan $123 millones -
La SIP condena sentencia a Zamora y denuncia falta de independencia judicial en Guatemala
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la sentencia al periodista José Zamora y reiteró su denuncia sobre la "falta de independencia judicial" -
El periodista guatemalteco Zamora es condenado a seis años de prisión por lavado de dinero
Zamora Marroquín recibió una condena de seis años por lavado de dinero, mientras que fue absuelto de los delitos de chantaje y tráfico de influencias -
Interpol Panamá aprehende a mexicano requerido por lavado de dinero
El hombre es requerido por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de un tribunal de California -
Aprehenden en Costa del Este a presunto sospechoso de lavado de dinero
La Policía Nacional coordinó la detención con la Operación “PTY” en horas de la madrugada de este miércoles -
Marcelo Odebrecht declarará en el juicio del expresidente peruano Humala por lavado de dinero
Está previsto que Marcelo Odebrecht declare el 16 de enero y Jorge Barata un día más tarde, informa el diario 'La República' -
Venezuela reforzará la vigilancia en la frontera para evitar el lavado de dinero
El gobernador habló de "movimientos extraños" relacionados con capitales de dudosa procedencia que comenzarán a circular por la zona limítrofe -
Las cinco claves sobre la situación que atraviesa el fútbol en El Salvador
Bukele convocó al final de la tarde del viernes al Comité Directivo INDES a una reunión extraordinaria -
Panamá ha reportado al GAFI seis investigaciones por defraudación fiscal y 89 por lavado de dinero
Las investigaciones se encuentran incluidas como parte de las acciones que todavía Panamá tiene parcialmente cumplidas en el plan de acción del GAFI -
Autoridades ubican en Panamá lujosa mansión del Clan del Golfo
Hoy se realizará la audiencia para la imputación de cargos y la medida cautelar a las 57 personas aprehendidas por estar presuntamente vinculadas a la red criminal -
Juez de EE.UU. desestima la mayoría de cargos de lavado de dinero contra Saab
La extradición se concretó el pasado 16 de octubre, después de una batalla judicial demás de un año de duración -
Gloria Trevi y a su esposo son investigados en México por lavado de dinero
En la denuncia presentada por la UIF se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi, de 53 años -
La Policía investiga a La Prensa de Nicaragua por fraude y lavado de dinero
La Policía nicaragüense dijo que realizan "diligencias investigativas" y remitirán expedientes "a las autoridades competentes para su enjuiciamiento" -
La Fiscalía salvadoreña acusa de lavado de dinero a expresidente del Congreso
El requerimiento de acusación contra Reyes y 13 personas más, entre estas su esposa y un hermano, fue presentado ante el Juzgado Sexto de Instrucción -
Abogados y economistas reprochan que el Registro de Beneficiarios Finales se ejecutara en tiempos de Covid-19
Expertos en el tema señalaron que la práctica efectiva de la Ley 69 no será bien fiscalizada hasta que toda actividad cotidiana vuelva a la normalidad -
Spoiler: Mossack Fonseca demanda a Netflix por 'difamación'
A días del estreno del filme 'The Laundromat' en la plataforma, la extinta firma interpuso una demanda civil por difamación y uso de sus nombres -
Procuradora Porcell se reunió con fiscal de Colombia
Buscan fortalecer relación bilateral entre los Estados vecinos -
Autoridades desmantelan red en banco que ayudaba a lavar dinero de Odebrecht
Estos movimientos eran realizados con el denominado "Sector de Operaciones Estructuradas" -
Endurecimiento de sistemas financieros inclina el lavado de activos hacia el comercio
La tesis fue argumentada ayer en Panamá por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat), en conjunto con Crime Stoppers, durante un congreso contra en lavado de dinero -
Injerencia extranjera en el marco regulatorio local
El último índice de Basilea reporta que 83 de 129 países presentan un alto nivel de riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo -
UE podría incluir a Panamá en otra lista con ‘tintes políticos'
Bruselas anunció un nuevo listado y cita a diputados de la Unión Europea, quienes adelantan que Panamá podría estar incluida entre los 23 países con ‘deficiencias estratégicas' en el combate contra el lavado -
Expresidente salvadoreño Funes lavó dinero en Panamá y Suiza, según Fiscalía
La Fiscalía explicó que estos 3,5 millones de dólares fueron entregados como "dádivas" por parte de la empresa de capital italiano ASTALDI por llegar a un "arreglo directo" -
MEF presiona por ley de delito fiscal
Sin el proyecto de ley 591 aprobado, Panamá corre el riesgo de ingresar nuevamente a la lista discriminatoria del GAFI en 2019 -
Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú
Keiko y Vito son investigados por lavado de activos por los aportes económicos recibidos a sus campañas electorales de 2011 y 2016 -
Corte salvadoreña admite confesiones de Saca en juicio
El expresidente salvadoreño relató que para respaldar el desvío de fondos emitió un reglamento que lo facultaba para catalogar como secreto de Estado los datos relacionados a los movimientos de dinero -
$1.3 millones contra el lavado
El dinero se utilizará para la capacitación del personal, y una consultoría -
EEUU acusa a hondureño de lavar dinero de sobornos a funcionario de Honduras
El acusado conspiró supuestamente con su hermano Mario Zelaya, quien está en prisión en Tegucigalpa por su papel en el millonario desfalco al IHSS, con el fin de "lavar más de 1,3 millones de dólares en pagos de sobornos", según el comunicado -
Lula pasa su primera noche en prisión en sede policial rodeada de agentes
El exmandatario desde este sábado cumple una pena de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero en régimen cerrado -
Suiza sanciona a Gazprombank por violar leyes de prevención de lavado dinero
El regulador suizo inició en 2016 una investigación contra más de 30 bancos suizos, entre ellos la filial de Gazprombank, por presunta violación de las normas contra el blanqueo de capitales, a raíz de la publicación de los "papeles de Panamá" -
Diario peruano ratifica versión de que Odebrecht financió campaña de Keiko
El diario se unió al pedido de la excandidata de hacer público todo lo que Odebrecht dijo en la audiencia del jueves a los fiscales peruanos, que la investigan por presunto lavado de activos -
Las drogas se venden en la ‘red oscura' y se pagan con dinero electrónico
El Informe Mundial sobre Drogas de la UNODC 2017 revela que los narcotraficantes han innovado en la forma de hacer sus transacciones, cobran el dinero e instruyen al cliente dónde recoger la mercancía -
México se debate entre la corrupción oficial
El prófugo exgobernador de Quintana Roo se alojaba en la lujosa Torre Trump, uno de los hombres más detestados en México -
Operación Asturias se incauta de $2 millones y captura a 64 narcos
Tras las investigaciones cayeron en la redada dos capitanes, un sargento y un agente de la Policía Nacional, así como un abogado -
Las grabaciones que dejó Manuel Antonio Noriega
El ex hombre fuerte de Panamá empezó a escribir sus memorias en la cárcel La Santé de París. En Panamá dejó varias grabaciones -
ONG's, vulnerables al blanqueo de activos y lavado de dinero
Una nueva regulación busca determinar que el origen de los fondos de los donantes de las organizaciones sin fines de lucro -
El narcotráfico es la principal fuente de lavado de activos en Perú
El narcotráfico se ha convertido en una de las principales fuentes y amenazas para el combate contra el lavado de activos en Perú -
Condenan a Cunha a más de 15 años por corrupción
Eduardo Cunha, fue condenado en primera instancia a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. -
‘El dinero entra en bultos de efectivo y luego se blanquea'
El informe norteamericano señala que el dinero entra por los aeropuertos para utilizarlo en la Zona Libre de Colón -
Navarro evalúa acciones por ‘dinero sucio' en la campaña
Juan Carlos Navarro asegura que el Tribunal Electoral debió abrir una investigación para determinar la procedencia de los fondos privados -
Justicia española recibe nuevas pruebas en ‘Caso Pujol'
Lavado de dinero -
Piden investigar a padre de Macri por lavado de dinero
Justicia argentina -
Allanan Casa Presidencial en Guatemala por documentos de lavado dinero
Fiscal indicó que es una investigación en curso de la Fiscalía de Lavado de Dinero, -
Argentina solicita a Panamá información de supuesto lavado de dinero
Mossack – Fonseca aparece involucrada en la investigación que implica a Lázaro Báez, contratista que ganó licitaciones en el gobierno de Kirchner -
Panamá pide claridad a fiscales brasileños en caso Lava Jato
Los fiscales brasileños pidieron asistencia judicial a Panamá para obtener información de movimiento de cuentas bancarias abiertas vinculadas a este caso -
Procesan a alcalde guatemalteco por lavado de dinero
En ese caso también está implicado el tesorero de la municipalidad. Ambos movieron en las cuentas de la municipalidad más de $2,61 millones -
Taiwán investiga banco ligado a Caso Mossack Fonseca
El Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Estados Unidos, multó al banco con con $ 180 millones -
En Brasil acusan a 6 funcionarios vinculados a Mossack Fonseca
Las evidencias señalan que Mossack Fonseca representaba una organización criminal de carácter transnacional