Se hizo un allanamiento y registro en un apartamento ubicado en el sector de Paitilla, en el que se localizó al sospechoso

Realizaron 66 jornadas, de las cuales 49 fueron virtuales y 12 presenciales

Panamá ha cumplido con creces y ha excedido los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, destacó la Cancillería

En América Latina y el Caribe, Panamá ocupa la quinta posición del Índice AML de Basilea 2024, con 5,90 puntos, superado por Surinam, Nicaragua, Venezuela...

Basilea destacó que este año Panamá fue eliminada de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional

La región trabaja en normas para cumplir con los estándares internacionales. La tarea la ejecutó Panamá para salir de la lista gris del GAFI en 2023 y,...

Las tres personas fueron aprehendidas el pasado 2 de agosto mediante una operación internacional denominada "Pirámide", en Río Hato y Ciudad de Panamá...

Luego de una oleada de acusaciones y confesiones el primogénito de Gustavo Petro pide casa por cárcel

La estructura ofrecía créditos al 20% de interés y las personas que entraban en mora eran amenazadas o les "usurpaban su identidad" para manejar cuentas...

La agencia de noticias suiza AWP recordó que devolvieron a las autoridades brasileñas $504 millones, pero que aún quedan $123 millones