Panama Papers
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Reprograman juicio del caso ‘Panama Papers’ por notificación por medio de asistencia internacionales
El tribunal fijó como nueva fecha alterna del 8 al 26 de abril de 2024, a las 9:00 a.m., y también dijo que designaría a defensores público -
Muere en Miami un empresario venezolano vinculado a los ‘Panama Pappers’
Naman Wakil, acusado en EE.UU. de formar parte de una red de lavado de dinero y corrupción, murió ayer "mientras dormía" en su domicilio -
Mañana inicia juicio por el caso ‘Panama Papers’
Hasta 32 personas han sido imputadas por el supuesto delito de blanqueo de capitales, caso denominado como ‘Panama Papers’ -
Fiscalía logra que Tribunal llame a juicio a 32 imputados por 'Panama Papers'
El Tribunal Liquidador de Causas Penales llama a juicio a las 32 imputados por el delito de blanqueo de capitales del caso 'Panama Papers' -
Culmina la audiencia preliminar del caso Panama Papers
El MP solicitó el llamamiento a juicio para 32 personas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y sobreseimiento provisional para 11 personas -
Panamá inicia audiencia preliminar a 32 personas por blanqueo de capitales en caso Panama Papers
Para el día de hoy, la audiencia realiza la lectura de la vista fiscal, que contiene más de 700 páginas -
Los "Papeles de Pandora" salpican a 35 líderes, incluidos 14 latinoamericanos
El ICIJ, con sede en Washington y famoso por los llamados "papeles de Panamá", ha bautizado esta nueva investigación como los "papeles de Pandora" -
Alemania emite orden de arresto internacional contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
Según reportes del diario Süddeutsche Zeitung, Alemania habría girado una orden de arresto internacional contra los exsocios del bufete Mossack Fonseca -
Caso Panama Papers: magistrado Fábrega atenderá investigación a diputada suplente
La parlamentaria suplente del perredista Crispiano Adames es investigada por el presunto delito contra el orden económico -
Otra vez, la Unión Europea incluye a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea confirmará oficialmente esta inclusión en su reunión del próximo martes, en Bruselas. -
Netflix responde a Mossack y Fonseca por película sobre los "Panamá Papers"
La compañia estadounidense pide desestimar la demanda presentada por los jefes del extinto bufet envuelto en los escándalos de las "offshore" -
Spoiler: Mossack Fonseca demanda a Netflix por 'difamación'
A días del estreno del filme 'The Laundromat' en la plataforma, la extinta firma interpuso una demanda civil por difamación y uso de sus nombres -
Meryl Streep alaba a los periodistas que destaparon los papeles de Panamá
La triple ganadora del Oscar recordó en rueda de prensa en Venecia el caso de Daphne Caruana Galizia, que murió en un atentado con coche bomba frente a su casa en Malta -
‘La Lavandería’, la película inspirada en los ‘Panama Papers’
El filme estrenará en Netflix el 18 de octubre de 2019 -
'Panama Papers': programan juicio en EEUU para abogado panameño y otros tres imputados
Al abogado panameño Ramsés Owens se le acusa de supuesta facilitación de esquemas para defraudación fiscal, lavado de dinero y conspiración para defraudar a EEUU -
La élite convirtió a Panamá en un banco 'offshore': Diego Fonseca
El periodista argentino habla sobre el perfil de Ramón Fonseca Mora, una de las 19 historias incluidas en el libro 'Perdimos. ¿Quién gana la copa de la corrupción en América Latina', que editó junto a Martín Caparrós y presentó en la FIL Panamá -
Panamá, un país con muchas investigaciones pero pocos corruptos enjuiciados
Odebrecht y los papeles de Panamá son los escándalos que más repercusión han tenido fuera -
Panamá en la OCDE: ¿dormir con el enemigo?
Tras los ‘Panama Papers' y la racha de listas discriminatorias, de las cuales no se recupera el país del todo, la idea de la vicepresidenta, Isabel de Saint Malo, de considerar entrar a la OCDE cayó como balde de agua fría -
Panamá perderá más competitividad, de no penalizar la evasión
La Asociación Bancaria de Panamá advierte de que si no se compromete al país a jugar con estas reglas cambiantes, se perderá competitividad en el sector bancario, asegurador, valores y la parte financiera -
Los clientes que Owens ayudó a defraudar - y por los que se le acusa-
El ICIJ descifró los nombres de los cuatro clientes (de cinco) que estaban en la causa que abrió el Departamento de Estado el pasado martes. -
Abren causa en EE.UU. a un abogado panameño ligado a Panama Papers
El Departamento de Justicia abrió causa a cuatro personas, entre ellas dos alemanes, un estadounidense y un abogado panameño, por ‘defraudar a los Estados Unidos' -
Global Bank absorbe a Banvivienda por $245 millones
La transacción costará unos $245 millones y cedería el 5% de la participación en G.B. Group a los accionistas de Banvivienda. La venta aún está pendiente de aprobación -
Defensa de Montenegro pide a juez resolver petición de fianza en caso Panama Papers
La defensa de Montenegro alega que su clienta no ha sido "imputada" en este caso -
Ex primer ministro de Pakistán condenado a 10 años de cárcel
La condena se da a raíz de propiedades que ocultó en Londres a través de sociedades anónimas y que salieron a la luz con los 'Panama Papers' -
‘Panama Papers' complican a Macri
La publicación hecha este viernes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) vincula al jefe de Estado argentino con la empresa BF Corporation -
La India anuncia investigación "inmediata" de los nuevos Papeles de Panamá
El Gobierno estudiará la nueva filtración publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) "en un periodo de tiempo razonable" -
Mossack Fonseca falló en conocer al beneficiario final
Nuevas filtraciones abren un nuevo capítulo en la historia de los Panama Papers, revelando que la firma fue muy laxa con la debida diligencia -
Registro Público estima aportar $5.4 millones menos al fisco
Es la única entidad que disminuyó su solicitud presupuestaria para el próximo año -
Meryl Streep protagonizará filme sobre los papeles de Panamá
El reciente ganador del Óscar Gary Oldman y el español Antonio Banderas negocian actualmente su participación en el proyecto, indicó la publicación -
Eurodiputado admite que varios países de UE deberían aparecer en lista negra
Las declaraciones tuvieron lugar durante la reunión de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (EuroLat) que se celebra en Panamá -
Multa y tasa única morosa podrá ser pagada por e-Tax 2
A mediados del 2016, después de que estallara el escándalo Panama Papers, el gobierno anunció que la falta de pago de la tasa única por diez año -
Panama Papers: informante de la periodista asesinada Caruana Galizia se entrega en Atenas
La ciudadana rusa María Efímova se encuentra detenida en Grecia a la espera de prestar declaración ante el fiscal en los próximos días -
‘Panama Papers le hace bien a la sociedad'
El politólogo Manuel Alcántara, director de Flacso Internacional, catalogó como ‘saludable' para la democracia que la población reconozca la corrupción tejida sobre el país -
Suiza sanciona a Gazprombank por violar leyes de prevención de lavado dinero
El regulador suizo inició en 2016 una investigación contra más de 30 bancos suizos, entre ellos la filial de Gazprombank, por presunta violación de las normas contra el blanqueo de capitales, a raíz de la publicación de los "papeles de Panamá" -
Ventas de proyectos nuevos de más de $120 mil caen 23% en 2017
Escándalos como los ‘Panama Papers', las listas ‘negras' y la Lista Clinton; la inseguridad jurídica y la burocracia afectan el sector -
Venezuela investigará exfuncionarios de Chávez por caso "papeles de Panamá"
Venezuela tiene 241 mil menciones en la masiva filtración de Panamá Papers, que implican a varias personas cercanas al Gobierno de Maduro y Chávez. -
El Ministerio Público investiga nuevo escándalo de corrupción "Blue Apple"
La nueva investigación pone en la mira a empresas constructoras, tanto panameñas como extranjeras. -
ONU pide a Malta juzgar a autores del asesinato de periodista
Los hijos de la periodista pidieron hoy la dimisión del primer ministro de Malta, Joseph Muscat, y rechazaron "la justicia sin cambios" ante "una situación desesperada" en el país. -
El ex primer ministro de Pakistán Sharif Nawaz es imputado por corrupción
Nawaz fue imputado por los pisos en Londres y la propiedad de las compañías Azizia Steel y Hill Metal en Arabia Saudí -
Parlamento Europeo adopta un informe final sobre Papeles de Panamá
El documento es fruto de trece meses de trabajo en los que los eurodiputados han celebrado audiencias con líderes de la Unión Europea -
El hijo de la periodista maltesa asesinada denunció al Gobierno
"Mi madre ha sido asesinada porque se interponía entre el Estado de Derecho y quienes quieren violarlo, como muchos otros fuertes periodistas", -
Asesinan a periodista que participó de los 'Panama Papers'
La periodista había presentado hace días una denuncia avisando de que había recibido amenazas de muerte -
El primer fiscal internacional anticorrupción abrio offshores con Mossack Fonseca
A Luis Moreno Ocampo se le relaciona con al menos tres empresas registradas en paraísos fiscales, funcioneles cuando era fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional -
‘Panama people' vs. ‘Panama Papers', el reto de un país
Andrea Bonime-Blanc, especialista en evaluación de riesgos y reputación, defiende que con liderazgo y decisión pueden revertirse las secuelas de la publicación que desde hace un año ensombrece la marca panameña -
Autoridades alemanas compran los llamados "Papeles de Panamá", según medios
La compra la habría realizado la Oficina Federal de lo Criminal (BKA) de Alemania -
‘Yo tengo una sociedad anónima en Panamá'
Abogados panameños defienden el uso de las sociedades anónimas frente a la percepción internacional de que estas son foco de corrupción. -
Juncker: No habrá lista de paraísos fiscales dentro de la UE
La UE está trabajando en una lista de jurisdicciones que no cooperan con los Veintiocho en materia de fiscalidad. Saldrá en diciembre. -
'Nuestra política exterior tocó fondo con la administración de Martinelli'
“La diplomacia panameña después de los años 90 tuvo algunos aciertos, como en la época de Martín Torrijos y con la Cumbre de las Américas” -
La salud de Noriega destaca en la prensa europea
La Jornada Mundial de la Juventud, ‘Los Papeles de Panamá' fueron otros temas destacados en los medios europea sobre Panamá -
‘Panamá nunca ha logrado una sociedad con una política pulcra'
El periodista estadounidense habló con ‘La Estrella de Panamá' y ofrece su visión sobre el país después de los ‘Panama Papers'.