La Fiscalía investiga una presunta red de importaciones ilegales que habría movido millonarias sumas mediante empresas fachada y mercancía irregular

La investigación avanza mientras autoridades analizan posibles delitos financieros y la compañía asegura no tener nexos actuales con el implicado

El único detenido por la investigación apareció en audiencia desde un hospital; Fiscalía lo señala por presunto lavado, contrabando y concierto para delinquir...

Investigación revela red internacional de importaciones irregulares, uso de empleados como testaferros y operaciones con mercancía asiática reetiquetada...

La investigación contra la marca inició en 2021 por devolución del IVA. Auditorías de la Dian hallaron irregularidades, lo que llevó a Fiscalía a acciones...

Autoridades detectaron operaciones sospechosas, sociedades ficticias y movimientos irregulares que encendieron alertas fiscales y derivaron en un operativo...