GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional
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Congreso Asocupa 2023 se llevará a cabo el 19 y 20 de octubre
El congreso reúne a los oficiales de cumplimiento tanto nacionales como de otros países para intercambiar experiencias y estrategias multidisciplinarias -
En octubre se sabrá si Panamá sale o no de la lista gris del Gafi
La visita de la delegación del Gafi se dio la semana pasada después de que el organismo intergubernamental aceptara que Panamá cumplía “sustancialmente” con el Programa -
Panamá recibe misión de Gafi
Una misión in situ compuesta por un equipo técnico de la Gafi sostendrá reuniones al más alto nivel para verificar la hoja de ruta rumbo a la exclusión del país de la lista gris -
El sistema de prevención de blanqueo en Panamá evolucionó de forma muy importante en los últimos cinco años
Así lo constató Andrés Reyes Díaz, experto en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, durante una entrevista con este medio -
Noveno día de la audiencia del caso ‘Blue Apple’
Este día hablará el segundo defensor y en lista hay 18 abogados, de los cuales 11 son particulares y siete de oficio -
CNA y Gapifi muestran preocupación por regulaciones impuestas a SA
Los abogados también solicitaron la creación de una secretaría de servicios internacionales, que esté adscrita a la Presidencia -
Ponderan los avances de Panamá en la prevención de blanqueo de capitales
La posible salida de Panamá de la lista Gafi, el Registro Único de Beneficiario Final y las condenas por delitos fiscales fueron algunos de los temas resaltados -
ABP: los bancos nos convertimos en auxiliares de la justicia
Esta asociación indicó que no “son juzgadores” para tomar decisiones respecto a si un banco está dentro de un caso de corrupción o del involucramiento de algún colaborador bancario, ya que, a su juicio, “para eso está la justicia” -
Gapifi ve con 'buenos ojos' la creación de la nueva dirección de grandes contribuyentes
Con esta instalación, la DGI clasificó a los primeros 303 grandes contribuyentes que representan el 38% del total de ingresos, un 46,6% del total de activos y el 41,5% de la recaudación tributaria -
Cortizo reafirma que Panamá contribuye a combatir el blanqueo de capitales
Cortizo destacó que el apoyo de Gafilat ha sido y es esencial para la adecuada implementación de los estándares del GAFI -
Recomiendan a Panamá crear una secretaría técnica especializada en servicios financieros y tributación internacional
Un grupo de expertos cree que de esta forma el gobierno podrá trabajar de manera 'armónica' y sin tantos 'choques', como ha venido ocurriendo con las inclusiones en varias listas discriminatorias -
Unión Europea aboga por propuestas de inversión concretas en la cumbre UE-Celac
La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, espera que del cónclave también salga un mecanismo fijo de cooperación y que los países de los dos continentes estén más asociados. La cumbre UE-Celac se realiza el 16, 17 y 18 en Bruselas -
Gapifi: Las reglas del Registro de Beneficiario Final están muy bien orientadas
Los especialistas defendieron que con este mecanismo ahora las autoridades conocen bien quiénes están detrás de las sociedades anónimas. También se refirieron al sistema tributario y fiscal -
Publio De Gracia: 'Panamá es cooperante en materia de transparencia fiscal internacional'
El director general de Ingresos aseguró que anualmente el país intercambia información con 74 jurisdicciones, a través de los bancos -
Vecchio: Panamá ‘se acerca’ a la exclusión de la lista gris del GAFI
Cortizo anunció el pasado 1 de julio que el país ha cumplido con los 15 puntos del Plan de Acción del GAFI -
El desafío de Panamá ante los centros financieros pasa por las criptos y la tributación neutra
Expertos señalan que Panamá enfrenta el desafío de regresar a los grandes centros financieros internacionales -
Vecchio: Exclusión de Panamá de lista Gafi tendría 'incidencia directa' en una de la UE, pero su salida 'no es automática'
Para poder zafarse de las demás listas, el país deberá seguir presentando las evidencias con las que cuenta. El periodo de revisión de la UE es dos veces al año, en octubre y febrero -
Salir de las listas del Gafi le permitirá a Panamá atraer más inversiones, dice Vecchio
Indicó que la próxima plenaria del Gafi será en octubre, pero antes los técnicos que revisan los estándares internacionales van a venir a Panamá -
Salida de Panamá de la lista gris del Gafi 'es inminente', tras la visita 'in situ' en septiembre
La verificación de los técnicos del Grupo de Acción Financiera es solo una fase del proceso de evaluación que hay que cumplir. La salida de Panamá de esa lista se podría materializar en octubre próximo y ello tendría un claro impacto en las listas de la UE -
Jorge Coronado: 'Es muy poco lo que ha avanzado Panamá después de los Panamá Papers'
El experto en temas fiscales y tributarios comentó que las leyes que impulsa el país para dar a conocer el beneficiario final de una sociedad anónima no son “más que apariencias”, por lo que ve oportuna la necesidad de que en la región se planteen reformas a los sistemas tributarios internacionales y de fiscalidad -
Empresarios y banqueros, optimistas por visita 'in situ' del Gafi a Panamá
Para estos grupos, es hora de que el organismo internacional reconozca los esfuerzos que por varios años ha ejecutado el país -
Lista gris de MOU de París, otro golpe a la hegemonía de la marina mercante panameña
Según los especialistas, esto es el resultado de la “negligencia” en la que está sumergida la AMP, con sus dos últimos administradores -
Ministro Alexander: Panamá se encuentra preparada para recibir al GAFI
Vecchio recordó que Panamá ha evidenciado grandes progresos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo -
Cortizo anuncia que el GAFI aprueba visita a Panamá
Hace cuatro meses en la última reunión del Pleno del GAFI Panamá obtuvo un alza de calificación de su plan de acción -
Ministro Alexander destaca estabilidad económica, financiera y oportunidades de inversión de Panamá
El ministro Alexander asistió como invitado especial al congreso organizado por la Iniciativa Económica Alemana para América Latina y el Caribe, durante una misión oficial en Berlín, Alemania -
Ministro del MEF afirma en Londres que en 2023 Panamá cumplirá las 15 acciones del plan del Gafi
El ministro de Economía y Finanzas compartió a altas autoridades del Reino Unido, lo avances y los logros alcanzados por el país en materia de prevención de blanqueo de capitales y transparencia financiera internacional. También se mostró avances en la aplicación del Registro Único de Beneficiarios Finales -
Piden igualdad en negociación para salir del Gafi
Profesionales de diferentes corrientes exigen un trato igualitario para salir de la lista gris del Gafi y la Unión Europea. Sospechan que esta última quiere terminar con el competitivo sistema impositivo panameño -
Panamá debe dejar atrás el 'victimismo' para una salida de la lista Gafi
El vicepresidente de la Cámara Panameña de Mercado de Capitales, Sergi Lucas, exhortó al país a evolucionar porque permanentemente está “viendo el retrovisor” de ¿qué fue lo que pasó? o ¿por qué pasó? -
Lista Gafi, déficit fiscal y recaudación tributaria, entre los pendientes de Panamá hacia un mayor crecimiento
Según el Fondo Monetario Internacional, la recuperación del país ha sido muy vigorosa, pero las perspectivas siguen siendo inciertas -
Ley de extinción de dominio, ¿el nuevo objetivo del Gafi?
Expertos coinciden en que el tema podría plantearse de cara a la quinta ronda de evaluación que se dará en 2024. Mencionaron que si Panamá aprobara la ley de extinción de dominio, esto ratificaría su salida de la lista gris -
La quinta ronda del Gafi que reafirmaría la salida de Panamá de la lista gris
El gobierno tiene las expectativas de salir de la lista gris del Gafi este año, pero reconoce que la mayor prueba será en 2024 durante una quinta ronda con el organismo -
Registro de beneficiario final tiene un avance del 50%
Las cifras superan las de diciembre de 2022 cuando se alcanzó un 29%, es decir alrededor de 65.818 registros -
Jornada de registro masivo de abogados se mantendrá hasta finales de marzo
La Superintendencia de Sujetos no Financieros llevará la jornada de registro al interior del país -
SSNF: 'El tema del beneficiario final es un desafío global'
La Superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo Castillero, aseguró a La Estrella de Panamá que el país está en la recta final de completar la carga de información en el Registro Único de Beneficiario Final, lo que le permitirá avanzar en el cumplimiento del plan de acción para salir de la “lista gris” del Gafi. Hay jornadas masivas de registro en marzo y abril para poder completar la carga -
Gafi mantiene a Panamá en la lista gris
El organismo internacional reconoció los “pasos importantes” que ha dado el país para mejorar su régimen antilavado de dinero, e incluso su capacidad para investigar y enjuiciar este delito -
Gafi mantiene a Panamá en la lista gris; MEF se prepara para solicitar la visita In Situ
El organismo internacional tomó la decisión tras observar que el país incumplió el plan de acción que expiró por completo en enero de 2021 -
MEF proyecta que Panamá saldrá de la lista del Gafi este año
Se espera que en la revisión del segundo semestre del año se hayan cumplido dos o tres puntos pendientes. Unos relacionados al registro de beneficiarios finales y la capacidad del Ministerio Público en investigar delitos de blanqueo -
Economía panameña ligada al lavado de dinero ilícito, una falacia
Un análisis sobre la materialidad del delito de blanqueo de capitales en el sistema económico del país -
Crime Stoppers insistirá en plantear reformas al Código Penal sobre comercio ilícito
También aborda una revisión a la Ley 315 que prohíbe el uso, importación y comercialización de cigarrillos electrónicos, porque de alguna manera riñe con la Ley 242 que legaliza el uso del 'cannabis' con fines medicinales -
Renuncias y depuración de SA impactan al fisco
Las obligaciones que ha adquirido el país para cumplir con el Gafi y la UE no solo afectan el negocio de agentes residentes, sino también los tributos -
Un día como hoy, la UE aprueba la 'lista negra' de paraísos fiscales que incluye a Panamá
Hace 5 años, la UE incluyó a Panamá en la lista de países y jurisdicciones no cooperativas; ahora, el país debe ejecutar las leyes adaptadas para mostrar transparencia y justicia fiscal -
Carlos Barsallo: Hay que sancionar penal y administrativamente al 'ecosistema' que sostiene el lavado
El expresidente de Transparencia Internacional indicó que los bancos, firmas de abogados, contadores y aseguradoras deben enfrentar a la justicia si están involucrados en delitos de blanqueo. Algo que considera no ocurre en Panamá -
El 'criptocrash' obliga a Panamá a replantear el uso de criptomonedas
La devaluación continua del bitcóin y el desarrollo de un proyecto de ley que regula los criptoactivos en Panamá, aviva el debate sobre estas nuevas tecnologías -
Los posibles efectos en Panamá de un fallo en la Unión Europea
El reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a favor de la protección de datos de los beneficiarios reales de las empresas, abre el debate en Panamá sobre la protección de esos datos y su inclusión en las listas grises -
¿Por qué Nicaragua y Pakistán sí y Panamá no?
Nicaragua y Pakistán salieron el 21 de octubre de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera; Panamá permanece. La coordinadora nacional ante el Gafilat, Isabel Vecchio, explicó que todo se debe a que el riesgo y el contexto de cada uno de los países es distinto y los planes de acción igualmente, y así también los tiempos de cumplimiento -
Panamá pide ayuda a EE.UU. para atender flujo migratorio
Ayer un total de 900 migrantes, con población prioritaria de niños y mujeres embarazadas, viajaron a Venezuela tras permanecer en el refugio temporal de La Locería -
Panamá solicita apoyo a Estados Unidos para atender flujo migratorio
El senador Timothy Michael agradeció a Cortizo por intercambiar experiencia y conocer los avances de Panamá en materia de seguridad y economía -
MEF: Panamá se acerca al cumplimiento total del plan de acción de GAFI
En relación a las tres acciones que se mantienen calificadas como parcialmente cumplidas, se presentaron avances significativos -
¿Cómo la tecnología sirve de aliada contra el blanqueo de capitales?
Panamá está cada vez más cerca de abandonar la lista discriminatoria del GAFI; esto debido a la adopción de medidas y tecnología anti-lavado de dinero -
Panamá participa en plenaria del Grupo Egmont como parte de las recomendaciones del Gafi
El intercambio de información entre las UIF es parte integral de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional