Ambos países colaboraron en un proyecto que buscaba prevenir los flujos ilícitos financieros, así como capacitar a los funcionarios en reforzar sus análisis...

Panamá ha cumplido con creces y ha excedido los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, destacó la Cancillería

En América Latina y el Caribe, Panamá ocupa la quinta posición del Índice AML de Basilea 2024, con 5,90 puntos, superado por Surinam, Nicaragua, Venezuela...

Basilea destacó que este año Panamá fue eliminada de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional

El nuevo Gobierno del presidente José Raúl Mulino, que asumió el poder el pasado 1 de julio, dice estar enfocado en reactivar esa alicaída economía, siendo...

El país regresó a la lista gris del Gafi, luego de no cumplir los avances en fortalecer la eficacia de su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento...

Este lunes y por los próximos dos años, la presidencia del GAFI recaerá sobre Elisa de Anda Madrazo

El CNA y otros organismos se han unido para defender los intereses financieros

Según el organismo, Panamá carece de esfuerzos para abordar o incluso facilitar la elusión de las sanciones impuestas a Rusia. Sin embargo, los expertos...

El gremio insiste en que la postura de la UE es un ‘grave error’, tomando en cuenta que el país ha demostrado avances en materia tributaria que han dado...