GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional
-
Congreso Asocupa 2023 se llevará a cabo el 19 y 20 de octubre
-
En octubre se sabrá si Panamá sale o no de la lista gris del Gafi
-
Panamá recibe misión de Gafi
-
El sistema de prevención de blanqueo en Panamá evolucionó de forma muy importante en los últimos cinco años
-
Noveno día de la audiencia del caso ‘Blue Apple’
-
CNA y Gapifi muestran preocupación por regulaciones impuestas a SA
-
Ponderan los avances de Panamá en la prevención de blanqueo de capitales
-
ABP: los bancos nos convertimos en auxiliares de la justicia
-
Gapifi ve con 'buenos ojos' la creación de la nueva dirección de grandes contribuyentes
-
Cortizo reafirma que Panamá contribuye a combatir el blanqueo de capitales
-
Recomiendan a Panamá crear una secretaría técnica especializada en servicios financieros y tributación internacional
-
Unión Europea aboga por propuestas de inversión concretas en la cumbre UE-Celac
-
Gapifi: Las reglas del Registro de Beneficiario Final están muy bien orientadas
-
Publio De Gracia: 'Panamá es cooperante en materia de transparencia fiscal internacional'
-
Vecchio: Panamá ‘se acerca’ a la exclusión de la lista gris del GAFI
-
El desafío de Panamá ante los centros financieros pasa por las criptos y la tributación neutra
-
Vecchio: Exclusión de Panamá de lista Gafi tendría 'incidencia directa' en una de la UE, pero su salida 'no es automática'
-
Salir de las listas del Gafi le permitirá a Panamá atraer más inversiones, dice Vecchio
-
Salida de Panamá de la lista gris del Gafi 'es inminente', tras la visita 'in situ' en septiembre
-
Jorge Coronado: 'Es muy poco lo que ha avanzado Panamá después de los Panamá Papers'
El experto en temas fiscales y tributarios comentó que las leyes que impulsa el país para dar a conocer el beneficiario final de una sociedad anónima no son “más que apariencias”, por lo que ve oportuna la necesidad de que en la región se planteen reformas a los sistemas tributarios internacionales y de fiscalidad -
Empresarios y banqueros, optimistas por visita 'in situ' del Gafi a Panamá
-
Lista gris de MOU de París, otro golpe a la hegemonía de la marina mercante panameña
-
Ministro Alexander: Panamá se encuentra preparada para recibir al GAFI
-
Cortizo anuncia que el GAFI aprueba visita a Panamá
-
Ministro Alexander destaca estabilidad económica, financiera y oportunidades de inversión de Panamá
-
Ministro del MEF afirma en Londres que en 2023 Panamá cumplirá las 15 acciones del plan del Gafi
El ministro de Economía y Finanzas compartió a altas autoridades del Reino Unido, lo avances y los logros alcanzados por el país en materia de prevención de blanqueo de capitales y transparencia financiera internacional. También se mostró avances en la aplicación del Registro Único de Beneficiarios Finales -
Piden igualdad en negociación para salir del Gafi
-
Panamá debe dejar atrás el 'victimismo' para una salida de la lista Gafi
-
Lista Gafi, déficit fiscal y recaudación tributaria, entre los pendientes de Panamá hacia un mayor crecimiento
-
Ley de extinción de dominio, ¿el nuevo objetivo del Gafi?
-
La quinta ronda del Gafi que reafirmaría la salida de Panamá de la lista gris
-
Registro de beneficiario final tiene un avance del 50%
-
Jornada de registro masivo de abogados se mantendrá hasta finales de marzo
-
SSNF: 'El tema del beneficiario final es un desafío global'
La Superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo Castillero, aseguró a La Estrella de Panamá que el país está en la recta final de completar la carga de información en el Registro Único de Beneficiario Final, lo que le permitirá avanzar en el cumplimiento del plan de acción para salir de la “lista gris” del Gafi. Hay jornadas masivas de registro en marzo y abril para poder completar la carga -
Gafi mantiene a Panamá en la lista gris
-
Gafi mantiene a Panamá en la lista gris; MEF se prepara para solicitar la visita In Situ
-
MEF proyecta que Panamá saldrá de la lista del Gafi este año
-
Economía panameña ligada al lavado de dinero ilícito, una falacia
-
Crime Stoppers insistirá en plantear reformas al Código Penal sobre comercio ilícito
-
Renuncias y depuración de SA impactan al fisco
-
Un día como hoy, la UE aprueba la 'lista negra' de paraísos fiscales que incluye a Panamá
-
Carlos Barsallo: Hay que sancionar penal y administrativamente al 'ecosistema' que sostiene el lavado
-
El 'criptocrash' obliga a Panamá a replantear el uso de criptomonedas
-
Los posibles efectos en Panamá de un fallo en la Unión Europea
-
¿Por qué Nicaragua y Pakistán sí y Panamá no?
Nicaragua y Pakistán salieron el 21 de octubre de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera; Panamá permanece. La coordinadora nacional ante el Gafilat, Isabel Vecchio, explicó que todo se debe a que el riesgo y el contexto de cada uno de los países es distinto y los planes de acción igualmente, y así también los tiempos de cumplimiento -
Panamá pide ayuda a EE.UU. para atender flujo migratorio
-
Panamá solicita apoyo a Estados Unidos para atender flujo migratorio
-
MEF: Panamá se acerca al cumplimiento total del plan de acción de GAFI
-
¿Cómo la tecnología sirve de aliada contra el blanqueo de capitales?
-
Panamá participa en plenaria del Grupo Egmont como parte de las recomendaciones del Gafi