Fiscalía Anticorrupción
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Exministro de Educación Belgis Castro, a audiencia por la fibra de vidrio
El exministro de Educación, Belgis Castro y otras nueve personas están citadas a una audiencia preliminar por el caso de fibra de vidrio este 14 de agosto de 2023 -
Fiscalía Anticorrupción inicia descargos en contra de la exministra Alma Cortés por posible enriquecimiento injustificado
La investigación data de 2016, cuando el excontralor Federico Humbert, alertó a la Procuraduría. La auditoria reveló un enriquecimiento de $2,587,929 -
Diputado Tito Rodríguez acepta que usó 'argumentos y falacias' en las elecciones internas del partido Molirena
En un comunicado público, el diputado del partido Molirena, Tito Rodríguez Mena, reconoció la utilización de argumentos y falacias en las elecciones internas en contra de su copartidario, Francisco “Pancho” Alemán, quien fue reelecto por cinco años más -
Juez ordena ejecución de sentencia a Patria Portugal
La exdefensora del Pueblo fue detenida en el acto de audiencia de control solicitado por la Fiscalía Anticorrupción con el propósito de que se cumpliera la pena. La CSJ confirmó en septiembre de 2022 la sentencia de ocho años -
Fiscalía Anticorrupción aprehende a dos exfuncionarios de la Lotería por peculado
En San Miguelito aprehenden a exfuncionarios de alto cargo en la agencia de Río Abajo por la presunta sustracción de $95 mil de la bóveda -
Fiscalía Anticorrupción investiga denuncia de supuesto peculado en el Mida
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha presentado un total de 23 de denuncias por mal manejo, la lesión supera los $2.2 millones -
El Mida denuncia por corrupción a productores de Veraguas y Los Santos
Augusto Valderrama, titular del Mida, informó que se trata de 10 denuncias por malos manejos, que supera los $600 mil -
Fiscalía Anticorrupción ha presentado más de 150 pruebas documentales en el caso Pandeportes
La audiencia se retomó este lunes para que la fiscalía continuara con la presentación de otras pruebas documentales -
Imputan cargos a dos funcionarios de la Anati por tráfico de influencias
Las aprehensiones se registraron el lunes durante un allanamiento efectuado por la Fiscalía Superior Anticorrupción a la sede de la entidad, por supuestas irregularidades en la legalización de tierras -
Fiscalía pide condena para 'Chichi' de Obarrio
La Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, se acogió al término para decidir la culpabilidad de esta persona con el delito de Blanqueo de Capitales -
Denuncian al alcalde Fábrega por supuesto sobrecosto en el alumbrado navideño
El denunciante señaló que no se cuestiona que se haya realizado el alumbrado ni el desfile de Navidad, sino la forma irregular en que se hizo la contratación de la empresa que se encargó del alumbrado y del desfile navideño y su millonario costo de $5.7 millones -
Una libreta con 500 sellos de exportación cayó en manos de traficantes
Por casi cuatro años los funcionarios de MiAmbiente no se habían percatado de la desaparición de una libreta con 500 sellos Cites, y otras decenas más, que se emplearon para traficar especies desde Panamá. Se enteraron en 2020 cuando recibieron una llamada de China, para verificar la extraña firma que acompañaba el sello, indispensable para la exportación de productos regulados -
Reprograman audiencia preliminar de la autopista Arraiján-La Chorrera
Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales calificará el sumario de la investigación de la fiscalía -
Autoridades aprehendieron a 7 personas involucradas en el robo al Banco Nacional
Las autoridades de Seguridad aprehendieron a siete personas supuestamente involucradas en el robo de $678 mil de la bóveda del Banco Nacional (BNP) de la sucursal de calle 25, Calidonia, en agosto pasado. -
La prescripción de delitos y el blanqueo de capitales en el caso Odebrecht
La estructura del delito de lavado de dinero requiere de un delito precedente, que en el caso Odebrecht han prescrito. En este análisis, abogados debaten si es necesario que los delitos precedentes estén vigentes para poder condenar por blanqueo -
Niegan que Riccardo Francolini haya recibido sobornos de Odebrecht
Según la abogada Araúz, los fondos no fueron aplicados, ya que este pago fue rechazado por parte del señor Francolini -
'Fue una danza de millones que fluyeron en pago de sobornos', dice fiscal
Los fiscales Anticorrupción continuaron ayer con los alegatos sobre la vista fiscal del caso Odebrecht. Se detalló el esquema que utilizó el expresidente Juan Carlos Varela y exministros de Estado -
Concluye lectura de la vista fiscal del caso Odebrecht
La Fiscalía Anticorrupción detalló que lo investigado muestra la vinculación de los imputados en el delito de blanqueo de capitales, así como esquemas para recibir dinero ilícito -
La trama de los sobrecostos en el caso Odebrecht
La fiscal Ruth Morcillo indicó que en la lectura de la vista fiscal se conoció de los sobrecostos, donde se pagaba tres y hasta cinco veces más de lo que en realidad costaban algunos proyectos -
A 9 días del hurto al Banco Nacional y no hay pista de los delincuentes
Para el procurador, es evidente que no han encontrado elementos de convicción ni pistas de los responsables -
Las dos caras del caso 'New Bussines'
La fiscalía plantea que el dinero para comprar Epasa proviene de contratos públicos. La defensa argumenta que está demostrado que ninguno de los contratos causó lesión patrimonial al Estado -
Caso New Business: los 30 días para conocer si habrá llamamiento a juicio o no contra 16 personas
La jueza Baloisa Marquínez tendrá 30 días para resolver la petición dela Fiscalía de llamar a juicio a 16 personas y sobreseer a otras 10 -
Detención provisional para dos personas por delito de peculado en perjuicio de la Lotería Nacional
A la Directora de Entrega de la Lotería Nacional de Beneficencia, que ya había sido imputada en pasada audiencia de este caso, se le imputó otro cargo por peculado por otro grupo de billetes premiados faltantes -
Fiscalía pide 15 años de prisión por caso Funchipa
Se estableció como fecha de juicio oral el 13 de noviembre de 2024 y el MP solicitó la pena de 15 años de prisión e inhabilitación de funciones públicas -
Declaran causa compleja investigación que involucra a cinco exfuncionarios de la CSS
Los exfuncionarios tienen medidas cautelares de reporte periódico, prohibición de salida del país, y prohibición de acercarse al Centro de Insumos -
Juez de Bocas del Toro está denunciado por corrupción relacionada con tierras
A pesar del llamado a las autoridades administrativas y al proceso presentado en la fiscalía Anticorrupción, el juez Eric de León, de Bocas del Toro, aún mantiene admitido un caso de prescripción adquisitiva de dominio promovido por Bastimentos Holdings, S. -
Inicia juicio oral a cinco personas por evasión del israelí Shy Dahan
La Fiscalía Anticorrupción solicitó condena para estas personas por falsificación de documentos, evasión y delitos contra la administración pública -
Un informe oculto del gobierno español revela un supuesto desfalco de $5 millones en Panamá
Los parlamentarios optaron por ir a la Fiscalía Anticorrupción española para que se investigue y solicitaron comparecencias en el Congreso -
AMP otorga uso de muelles nacionales al margen del debido proceso legal
De acuerdo con una nota de 9 de abril de 2020, dirigida al beneficiado, Pablo Torres Chong, representante legal de Stward Agency Inc y firmada por Flor Pitty, directora general de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, se autoriza a esta empresa para utilizar el Muelle 8 para determinados servicios -
Denuncian a juez de Bocas del Toro ante Fiscalía Anticorrupción
El juez primero del Circuito Civil de Bocas del Toro (suplente), Eric De León, fue denunciado ante el Fiscal Anticorrupción Atención Primaria dentro de un caso señalado como nuevo intento fraudulento por apropiarse de dos fincas, por parte del grupo Red Frog en Isla Bastimentos. -
Ordenan detención provisional a Labrador y arresto domiciliario a Chang
La jueza de garantías legalizó la aprehensión de los exdirectores del Ministerio de Salud (Minsa), Leornardo Labrador Chávez, quien ejerció como jefe de Epidemiología y Ana Chang Chevalier, quien ocupaba la posición de jefa de salud pública. -
[Video] Aprehenden a Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang por caso de hisopados
En diligencia de allanamiento en San Miguelito, la Fiscalía Anticorrupción junto a la Policía Nacional aprehendió a dos exfuncionarios y una particular -
Antai remitió caso de reactores de ETESA a Fiscalía Anticorrupción
La Contraloría y la Anati recibieron una denuncia de una posible lesión patrimonial en la empresa estatal ETESA por parte de la empresa Celmec, que en 2015 fue contratada para proveer la instalación completa de dos reactores en el proyecto de Mata de Nance, Progreso -
Condenan por peculado a Giacomo Tamburrelli, exdirector del PAN
El caso está relacionado a la compra de instrumentos musicales a través del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN) -
Denuncian anomalías en el uso del subsidio electoral; Presidente del Molirena, desmiente irregularidades
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público (MP) recibió este martes una denuncia penal por supuestas irregularidades en el uso del subsidio electoral que se le otorga al Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). -
Fiscalía Anticorrupción recibe denuncia de supuestas anomalías en el uso del subsidio electoral del Molirena
La querella penal fue interpuesta en contra de directivos del partido, así como a un exfuncionario del Tribunal Electoral -
Segunda denuncia contra estructura paralela que operó desde el CSN
Frank De Lima interpuso una demanda en perjuicio de cinco fiscales y exfuncionarios de la administración Varela, por “participar de forma activa en la estructura paralela que se implementó desde el CSN para coordinar investigaciones contra exfuncionarios por instrucciones de personas ajenas al Ministerio Público -
Caraballo 'garantiza' una investigación objetiva y transparente
El propio Javier Caraballo, procurador encargado, encabezará la investigación de los cinco fiscales superiores querellados. La del resto de los denunciados, Kenia Porcell, Rolando López y Jacinto Gómez, recaerá en parte en la Fiscalía Anticorrupción. Un desafío para el sistema, advierten abogados -
Ministerio Público en la mira; denuncian a cinco fiscales
Se trata de una querella presentada por Lucy Molinar contra cinco fiscales, la exprocuradora Kenia Porcell y directivos del Consejo de Seguridad, que ya admitió el Ministerio Público. La denuncia recoge las amenazas descritas por Abraham Williams frente a una jueza -
Condenan a tres exfuncionarios por el caso 'Buko Millonario'
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales declaró penalmente responsables a Frank De Lima, Giselle Brea Rodríguez y Luis Felipe Icaza Franceschi -
Fiscalía Anticorrupción adelanta investigación en caso de liberación de José Cossio
Realizan diversas diligencia entre ellas solicitando información para deslindar responsabilidades e identificar quién cometió el error de dejar en libertad a Cossio -
Testimonios de abortos y violación en albergues, revelan nuevas denuncias de la Asamblea
La Estrella de Panamá tuvo acceso a un informe de la comisión legislativa de la Familia, la Niñez, la Juventud y la Mujer que recoge desgarradoras historias de los albergues en Panamá -
MP y Antai abren investigación de oficio sobre conflicto de intereses en el Minsa; ministro Sucre reacciona
Se trata de la investigación solicitada por la Antai en contra de Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang, por el supuesto tráfico de influencia favoreciendo a una empresa que hará hisopados a visitantes de Taboga -
Imputan cargo y ordenan detención de una persona en investigación sobre vacunación clandestina
Se espera que el Ministerio Público ofrezca este lunes, más información sobre los resultados de las investigaciones -
Lotería de Panamá, en el ojo del huracán por supuestos cobros ilegales
La Fiscalía Anticorrupción investigará presuntas irregularidades en devoluciones y cobros de billetes de sorteos regulares y del Gordito del Zodíaco -
Denuncian supuesta corrupción en la AMP
La fiscalía anticorrupción recibió una denuncia por delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos, a través de la cual se expone una presunta extorsión contra el capitán Rafael Botello, representante de la empresa Oceanic Suply & Transport Inc. -
Policía Nacional recupera 330 cajas de guantes hurtadas de bodega de la CSS
Mediante un allanamiento en Pedregal incautan la mercancía y aprehenden a tres extranjeros presuntamente involucrados en el ilícito. -
Niegan reemplazo de pena a exdirector del PAN, Rafael Guardia; seguirá en El Renacer
La Fiscalía Anticorrupción informó que Rafael Guardia Jaén se mantendrá en prisión. El antiguo jefe del Programa de Ayuda Nacional por los delitos de blanqueo de capitales y peculado agravado -
Fiscalía acredita delito por blanqueo de capitales contra Carlos Duboy en el caso Odebrecht
La providencia indagatoria detalla que la sociedad Strategic Management, cuyo beneficiario final es el panameñista, recibió dos transferencias de la caja 2 de la constructora -
Fiscalía imputa cargos a siete personas vinculadas al Ipacoop por 'botellas'
A cinco de los imputados se les validó un acuerdo de pena de 200 días multa. La denuncia fue presentada en febrero de 2019