Fiscalía Anticorrupción
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Lotería de Panamá, en el ojo del huracán por supuestos cobros ilegales
La Fiscalía Anticorrupción investigará presuntas irregularidades en devoluciones y cobros de billetes de sorteos regulares y del Gordito del Zodíaco -
Denuncian supuesta corrupción en la AMP
La fiscalía anticorrupción recibió una denuncia por delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos, a través de la cual se expone una presunta extorsión contra el capitán Rafael Botello, representante de la empresa Oceanic Suply & Transport Inc. -
Policía Nacional recupera 330 cajas de guantes hurtadas de bodega de la CSS
Mediante un allanamiento en Pedregal incautan la mercancía y aprehenden a tres extranjeros presuntamente involucrados en el ilícito. -
Niegan reemplazo de pena a exdirector del PAN, Rafael Guardia; seguirá en El Renacer
La Fiscalía Anticorrupción informó que Rafael Guardia Jaén se mantendrá en prisión. El antiguo jefe del Programa de Ayuda Nacional por los delitos de blanqueo de capitales y peculado agravado -
Fiscalía acredita delito por blanqueo de capitales contra Carlos Duboy en el caso Odebrecht
La providencia indagatoria detalla que la sociedad Strategic Management, cuyo beneficiario final es el panameñista, recibió dos transferencias de la caja 2 de la constructora -
Fiscalía imputa cargos a siete personas vinculadas al Ipacoop por 'botellas'
A cinco de los imputados se les validó un acuerdo de pena de 200 días multa. La denuncia fue presentada en febrero de 2019 -
Fiscalía investiga peculado en la Administración del Canal de Panamá por $14 millones
El caso está vinculado con una supuesta contratación de un programa para el manejo de procesos, publicado en redes sociales -
Expresidente Varela retorna a la fiscalía para rendir cuentas sobre caso Odebrecht
"Un hombre honesto no huye, da la cara a la justicia", dijo el exmandatario, tratando de calmar a la prensa que lo esperaba a su llegada a la fiscalía -
Denuncian a oficiales del Senan por dejar vencer las garantías de 6 helicópteros vendidos por Finmeccanica
Según la denuncia, tras dejar vencer las garantías, el Senan realizó un contrato con una empresa para realizar el mantenimiento a las seis aeronaves -
Procurador Ulloa cierra la Fiscalía Sexta Anticorrupción
La medida está contemplada en la Resolución No. 07 del 1 de junio y publicada en Gaceta Oficial, este lunes. Los procesos pendientes serán atendidos por la Fiscalia Primera Anticorrupción -
Impedimento de salida para Jaime Lasso
El médico y colector de dinero de Odebrech acudió por tercera vez a la Fiscalía Anticorrupción para hablar de las transferencias que hizo la constructora -
El esfuerzo de Lasso por diferenciar su patrimonio del dinero de Odebrecht
El enlace entre la constructora y el Partido Panameñista intentó justificar su patrimonio amasado antes y después de 2009, fecha en que entabló nexos con André Rabello, representante de la filial en Panamá -
El silencio del exdiputado Jorge Alberto Rosas
El Panameñista se acogió al artículo 25 de la Constitución, porque ha presentado recursos en la Corte y asegura que las actuación del Ministerio Público ha “enturbiado” el proceso. -
Jaime Lasso coopera con la justicia en caso Odebrecht
El médico y enlace entre figuras del panameñismo y la constructora está dispuesto a contarlo todo a la Fiscalía Anticorrupción, que en 2017 consideró acreditado un pleno delito de blanqueo de capitales en su contra -
Las conexiones bancarias de Lasso y Odebrecht
Un análisis financiero revela las transacciones de 24 cuentas de Jaime Lasso, en seis bancos, efectuadas a miembros y sociedades vinculadas a la familia Varela. El expresidente recibió 10 cheques de la Fundación Don James -
Lasso, en el banquillo de los acusados por caso Odebrecht
La Fiscalía Anticorrupción retomó la indagatoria al médico Jaime Lasso, recaudador de fondos de la campaña de Juan Carlos Varela. En un principio se desestimó esta investigación por un doble juzgamiento -
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Varela pidió a Duboy declarar pago de Odebrecht como ‘donación’
El gerente de Tocumen, S.A. afrontaba un dilema interno sobre cómo manejar el tema de los fondos recibidos en 2008 de la constructora Odebrecht, empresa que a su vez era la encargada de la expansión de la terminal II. El entonces presidente Varela le aconsejaba referirse al dinero como una 'donación' y pretendía abordarlo desde el partido político -
Denuncias por delitos contra la administración pública, los de mayor incidencia
De las 1,700 denuncias recibidas este año en la fiscalías anticorrupción, la mayoría se enmarca en delitos contra el patrimonio -
Tribunal en caso Odebrecht: ‘justicia, en tiempo razonable'
Prolongar la investigación violenta el debido proceso y las garantías de los vinculados. El amparo de garantías constitucionales, una opción que puede barajar la fiscalía para continuar las pesquisas -
La Policía es un auxiliar en todas las investigaciones judiciales: ministro Mirones
El titular de Seguridad se dirigió a los medios luego de una reunión con la procuradora de la Nación, quien denunció que la entidad estaba "desmantelando" las fiscalías -
Informe de auditoría relacionó a Gustavo Pérez por pérdida del equipo
Dos licenciadas de la Contraloría relacionaron al exdirector de la Policía con la lesión patrimonial y a 8 personas con faltas administrativas -
Allanan las oficinas de la Federación de Béisbol
Las pesquisas de la fiscalía responden a la investigación por supuestas irregularidades en la compra de implementos deportivos -
El Ministerio Público reitera que el caso Odebrecht se debe investigar
El MP realizó este anuncio luego de la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela nuevos detalles sobre las operaciones ilegales de la constructora brasileña -
Frente Anticorrupción presenta ‘habeas data' contra el Metro de Panamá
Enrique ‘Chito' Montenegro, presidente del Frente Anticorrupción, solicitó los contratos entre el Metro y la empresa Ayesa. La repuesta llegó incompleta -
Detención preventiva para Mauricio Cort
De acuerdo con el áudito de la Contraloría, el proyecto tuvo un sobreprecio de $41.7 millones. -
Fiscal Anticorrupción allana las oficinas de Pandeportes
El 23 de mayo pasado, esta fiscalía realizó también diligencias de allanamiento a dos establecimientos comerciales relacionados a la investigación -
Fiscalía Anticorrupción allanó oficina de Pandeportes
La fiscal anticorrupción Leyda Sáenz informó que se realizó la diligencia, con previa autorización de una jueza de garantías -
Diputado ecuatoriano presenta nuevas pruebas a denuncia contra presidente Lenín Moreno
El diputado ecuatoriano, Ronny Aleaga Santos, se presentó este jueves al Ministerio Público para aportar pruebas como correos electrónicos y mensajes de chat -
Fiscalía allana locales por el caso Pandeportes
La investigación preliminar que inició luego que un informe presentado por la Contraloría General de la República mostró algunas inconsistencias de dinero por un monto aproximado de $9 millones -
Fiscalía Anticorrupción allanó locales relacionados al caso Pandeportes
Se allanaron dos comercios ubicados en Lefevre y Santa Ana de la ciudad de Panamá -
Fiscalía Anticorrupción pide llamar a juicio a ‘Pepe' Suárez
La vista fiscal N°2 del 4 de abril de 2019 pide llamar a juicio al exministro de la administración de Ricardo Martinelli -
Juzgado declara causa compleja caso de juntas comunales
La medida solo implica a las juntas comunales que están dentro del Primer Circuito Judicial de Panamá, es decir el distrito capital -
Piden llamar a juicio al exrector García de Paredes
Al exrector le fue dictada una medida cautelar de casa por cárcel, por otra investigación en su contra. -
País por cárcel para Wever por los ‘diablos rojos'
A Wever se le han formulado cargos por los delitos contra la administración pública -
“Estoy cansado de viajar”, dijo Wever tras medida cautelar en su contra
La Fiscalía Anticorrupción otorgó la medida cautelar de impedimento de salida del país a Franz Wever, secretario general de la Asamblea -
Amplían proceso por pago a ‘diablos rojos'
En este proceso se ha solicitado el levantamiento del fuero electoral a candidatos a representantes y diputados, informó una fuente judicial -
Duboy confesó, sí, 'pero no hay pruebas': Moore
Un año después de que Carlos Duboy reconociera haber recibido donaciones de Odebrecht para una elección interna de su partido, el Ministerio Público asegura que no tiene pruebas contra el político -
Admiten recurso de nulidad en proceso conocido como ‘Granos'
La nulidad se da a partir de la foja 18206 a 41113, relacionado con la resolución N° 164 del 15 de mayo de 2015, en donde se ordenó la indagatoria de los prenombrados. -
Detención preventiva para 'Pepe' Suárez por ensanche de la avenida Domingo Díaz
El exministro de Obras Públicas, José Federico Suárez fue indagado este martes por la Fiscalía Especial Anticorrupción -
Detención preventiva para Federico 'Pepe' Suárez por caso Blue Apple
Suárez es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública. -
Juez niega nulidad a hermanos Martinelli en caso Odebrecht
El abogado Roniel Ortiz había presentado un recurso de nulidad a las investigaciones por el escándalo de Odebrecht relacionado con Suiza, donde los hijos del expresidente mantenían cuentas bancarias -
Investigan denuncias por nepotismo y peculado en Junta Comunal de Chilibre
Se realizan investigaciones para conocer sobre una denuncia por peculado en la mencionada junta comunal. -
Defensa de Montenegro pide a juez resolver petición de fianza en caso Panama Papers
La defensa de Montenegro alega que su clienta no ha sido "imputada" en este caso -
Fiscalía pide juicio para exdirectivos de la Caja de Ahorros
Este lunes se inició la audiencia preliminar por el caso de un préstamo otorgado por la entidad bancaria al consorcio que se ganó la construcción del Centro de Convenciones de Amador. La diligencia continúa hoy -
Fiscalía retomará investigación contra exmagistrado Benavides
El Segundo Tribunal Superior remitió el expediente al Juzgado Décimo Quinto Penal el pasado 20 de junio, quien realiza la providencia para enviarlo a la Fiscalía de Descarga Anticorrupción -
Fiscalía pide llamar a juicio a 17 imputados
Hasta horas de la noche de este miércoles, se efectuó la audiencia del caso mochilas en el que la Fiscalía intenta probar tres delitos a los acusados, cuyas defensas refutaron gran parte de la tesis empleada -
Fiscalía Anticorrupción realiza inspección ocular en la CSS por el caso SIPE
De acuerdo con la Caja del Seguros Social se estima que el desfalco a la institución ronda los $300 millones -
Ordenan detención de Riccardo Francolini por el caso Financial Pacific
Riccardo Francolini, acudió hoy al edificio Avesa por el caso Financial Pacific -
‘No vine a perdonar, vine a salvar la CSS', advierte Martiz
Para el presidente de la República, Juan Carlos Varela, no se puede estar alarmando a la población con cifras que no se tienen. ‘Que se investigue y que las autoridades competentes den las cifras', dijo
