Fraude
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Shakira enfrentará juicio el 20 de noviembre por fraude fiscal en España
La querella sostuvo que Shakira defraudó a la Agencia Tributaria española $5.6 millones del impuesto de la renta sobre personas físicas -
Trump infló su patrimonio 3,600 millones al año, según Fiscal General de Nueva York
James está demandando a Trump y sus coacusados -entre los que se encuentran varios de sus hijos- por supuestamente defraudar a bancos -
Trump vuelve a declarar ante Fiscal de Nueva York por supuesto fraude
La comparecencia de hoy se produce menos de diez días después de que el empresario se declarara "no culpable" en otro caso penal dirigido por la Fiscalía de Manhattan, -
Exjefe financiero de la empresa de Trump se declara culpable de fraude fiscal
l ejecutivo se compromete a declarar, si así se le solicita durante el juicio por fraude fiscal al que se enfrenta la Organización Trump y que arrancará el próximo 24 de octubre -
Guillermo Grimaldo: 'Emprender no es una carrera de velocidad, sino de resistencia'
El líder de transformación digital y análisis de datos conversa de sus inicios en el sector, así como de la inteligencia artificial y el 'machine learning' como herramientas para prevenir los fraudes -
Demandan por fraude a Ricky Martin y Maluma
Los artistas y sus representantes deberán responder ante los tribunales de Argentina y España, por la no entrega de ganancias en venta de pulseras -
Condenan a un exsenador chileno a prisión efectiva por cohecho y fraude al Fisco
El origen del caso Corpesa se remonta a 2013, tras una querella presentada por un exasesor de la diputada Marta Isasi -
Empresarios no analizan riesgos por el teletrabajo
La pandemia por la covid-19 afectó y continúa afectando el ambiente de los negocios en Panamá y el resto del mundo, de innumerables formas: prohibiciones de viajes, trabajo de forma remota, una mayor dependencia de la tecnología y la incertidumbre económica, además de los numerosos desafíos logísticos y operativos que se han convertido en una realidad para muchas organizaciones de todo el mundo. -
Incidentes de fraude aumentaron un 47% en 2019, según encuesta
El informe presentado por Appgate indica que el 65% de los equipos de ciberseguridad siente que las barreras culturales y tecnológicas impiden crear datos procesables y tomar decisiones sólidas -
La Superintendencia de Bancos advierte de posibles esquemas de fraude
La SBP dijo que supuestas entidades financieras que no están reguladas por el ente, ofrecen préstamos por redes y otros medios -
Un asesor fiscal de Shakira declarará como investigado el 20 de septiembre por el presunto fraude
La Fiscalía se querelló contra la artista y este asesor, por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá -
Oposición de Malaui reclama la anulación de las elecciones por fraude
Lazarus Chakwera como Saulos Chilima, segundo y tercer candidatos más votados respectivamente, interpusieron peticiones en los tribunales contra los datos anunciados el pasado lunes, según los cuales Mutharika se impuso con el 38.57% del escrutinio a su favor -
Condenan a expresidente Menem a tres años y nueve meses de prisión por fraude
El expresidente argentino no podría ser encarcelado de momento por los fueros que disfruta como senador -
Huawei deberá comparecer el 14 de marzo ante un tribunal de Nueva York
La Fiscalía general presentó una demanda el pasado 28 de enero contra Huawei, dos compañías afiliadas y su directora financiera -
Reprograman juicio a exprimera dama hondureña acusada por presunta corrupción
La exprimera dama Rosa Elena Bonilla es acusada de "seis delitos de fraude y tres delitos de apropiación indebida" -
Fiscalía española se querellará contra Shakira por fraude fiscal millonario
De acuerdo con la versión de la cantante, el suyo es "un caso único", al tratarse de una extranjera residente en España cuyos ingresos proceden en un 96 % de terceros países. -
Encuesta Global de Fraude revela que corrupción prevalece en los negocios
Para Crespo, los equipos de gestión deben identificar y abordar las causas de las conductas no éticas en sus organizaciones -
Google toma medidas para eliminar anuncios de apoyo técnico fraudulentos
Este tipo de fraudes técnicos ha defraudado miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses que dieron sus datos de pago -
Cuidados en la era del ‘e-commerce'
Los piratas electrónicos pueden estar en cualquier parte del mundo y acceder a cuentas e información de pago -
Instan a aprobar ley de fraude fiscal
El Ejecutivo panameño presentó el pasado 18 de enero al Parlamento el proyecto legislativo, que establece penas de hasta cinco años de cárcel -
Alexis Sánchez se vio obligado a aceptar un acuerdo "injusto", dice su agente
El futbolista, que declaró como investigado ante el juez el 16 de enero de 2017 por videoconferencia desde Londres -
La oposición condena que EE.UU. desconozca el "descarado fraude" en Honduras
Pese a que varios actores internacionales y a lo interno de Honduras han denunciado el "fraude", EEUU aún no ha tomado una postura oficial -
Nasralla entrega en Washington a OEA pruebas de fraude electoral en Honduras
Reiteró su rechazo a los resultados divulgados por el poder electoral hondureño y alabó la predisposición de la OEA por nuevas elecciones -
Zelaya denuncia injerencia de EEUU en comicios y Nasralla insiste en "fraude"
En Honduras no hay segunda vuelta electoral y gana el aspirante que tenga más votos -
Oposición que lidera Nasralla protesta por "fraude" en elecciones hondureñas
Nasralla acusó a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, de "avalar" el supuesto triunfo de Hernández -
Juez declara prescrita la investigación contra Ariel Alvarado
El Juzgado Decimoctavo de lo Penal, a cargo de Baloisa Marquínez, admitió un recurso de la defensa del exdirigente del fútbol que pidió la prescripción del proceso penal por corrupción -
Panamá, un "hub" con desafíos por la amenaza de fraudes cibernéticos
La exposición al fraude financiero afecta a Panamá por ser un país de tránsito y por la migración que existe en este tipo de delitos. -
Alertan sobre fraude que promete boletos gratis de avión, en México
La firma de seguridad informática ha detectado 318 dominios maliciosos relacionados con esta campaña fraudulenta. -
Heredera de Nina Ricci condenada a pagar 1 millón de euros
Arlette Ricci, de 76 años, ocultó al fisco francés, durante 20 años, una fortuna de 17 millones de euros en bancos de Suiza. -
Capturan a diputados de Guatemala implicados en contratación de 'botellas'
Esta contratación ficticia de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada, -
Investigan a Alexis Sánchez por defraudar 1 millón cuando jugaba en Barça
Alexis ocultó a Hacienda que era propietario en un 99 % de Numidia para "dificultar" de esta forma el "control tributario" -
Fiscalía Electoral investiga supuesto fraude en resultados de elecciones
Rodrigo Sarasqueta asegura que hubo alteraciones en los resultados de los comicios generales del 4 de mayo de 2014 -
Una telaraña para atrapar sueños, en la picota
Abogados consultados por este medio consideran que los esquemas piramidales como este constituyen un delito financiero -
Superintendencia de Bancos advierte de estructuras piramidales
Según la entidad financiera, este esquema financiero no están autorizados para ejercer el negocio de banca y son susceptibles a fraudes -
Condenan a Messi y a su padre a 21 meses de cárcel
A ambos se les ha considerado culpables de tres delitos contra la Hacienda Pública y se les ha impuesto, además, el pago de multas -
Comienza en España el juicio contra Leo Messi por fraude fiscal
El futbolista del FC Barcelona y su padre Jorge Horacio no declararán hasta el jueves como acusados de defraudar 4,16 millones de euros