Este grupo fue aprehendido en la operación “Simbad” el pasado martes 19 de marzo.( Cedida ) Juez condena a 11 implicados en blanqueo de capitales y delitos financieros
La funcionaria aprehendida esta presuntamente vinculada al cambio de las contraseñas de las becas digitales que otorga el Ifarhu.( Archivo | La Estrella de Panamá ) Por delito de fraude en beca digital aprehenden a la segunda funcionaria del Ifarhu
Esta investigación comenzó luego de una denuncia presentada por el Ifarhu.( Cedida ) Por el delito de fraude en beca digital aprehenden a funcionaria del Ifarhu y comerciante
Entrevista a Plácido Mercedes, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros( Larish Julio / La Estrella de Panamá ) Fraudes bancarios, los más comunes en la región
El valor estimado de los activos inmobiliarios de Trump en Nueva York es de unos $690 millones.( CHARLY TRIBALLEAU / AFP ) Nueva York golpea fuerte a los negocios de Trump
El expresidente de EE.UU. Donald J. Trump, en una fotografía de archivo.( SARAH YENESEL / EFE ) Trump tendrá que pagar una multa de más de $350 millones por fraude en su empresa familiar
El expresidente Donald Trump (2017-2021), en una fotografía de archivo. ( JABIN BOTSFORD / POOL / EFE ) Fiscalía de Nueva York reclama $370 millones a Trump tras el juicio por fraude